关于召开广西宁明农村商业银行股份有限公司 2019年第一次股东大会的公告

广西宁明农村商业银行股份有限公司股东：

根据《广西宁明农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经董事会研究，定于2019年5月15日（星期三）召开广西宁明农村商业银行股份有限公司2019年第一次股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2019年5月15日（星期三），上午8：30开始签到，9：30正式开会，会期半天。

二、会议地点

地点：广西宁明农村商业银行四楼会议室

地址：广西宁明县城中镇明阳街3号三、参会对象

广西宁明农村商业银行股份有限公司股东或其委托代理人。

四、会议主要议程

（一）审议《广西宁明农村商业银行2018年董事会工作报告》；

（二）审议《广西宁明农村商业银行2018年监事会工作报告》；

（三）审议《广西宁明农村商业银行2018年财务执行情况和2019年财务预算》（草案）；

（四）审议《广西宁明农村商业银行2018年度利润分配方案》（草案）；

（五）审议《广西宁明农村商业银行2018年股金分红方案》（草案）；

（六）审议《广西宁明农村商业银行2018年度信贷执行情况和2019年工作计划》（草案）；

（七）其它审议事项。五、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2019年5月15日上午8：30前到达会场办理签到手续：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及本人身份证办理签到手续并参加会议。

六、其他事项

会务联系人及联系电话：陈美珠

0771-8621557、13788213101容凯贤

0771-8621557、13978125970

广西宁明农村商业银行股份有限公司

2019年5月9日

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