关于召开广西宁明农村商业银行2016年第一次股东大会的公告

广西宁明农村商业银行发起人：

经研究，拟定于2016年4月27日召开广西宁明农村商业银行2016年第一次股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2016年4月27日（星期三），上午8：30开始签到，9：30正式开会，会期半天。

二、会议地点

地点：广西宁明农村商业银行四楼会议室地址：广西宁明县城中镇明阳街3号

三、参会对象

广西宁明农村商业银行发起人或其委托代理人。四、会议主要议程

1.审议《广西宁明农村商业银行股份有限公司章程》（修订）；

2.审议《广西宁明农村商业银行2015年董事会工作报告》；3.审议《广西宁明农村商业银行2015年监事会工作报告》；4.审议《广西宁明农村商业银行2015年度财务执行情况和2016年财务预算》（草案）；

5.审议《广西宁明农村商业银行2015年度利润分配方案》(草案)；

6.审议《广西宁明农村商业银行2015年度股金分红方案》(草案)

7.审议《广西宁明农村商业银行2015年度信贷执行情况和2016年工作计划》(草案)

8.其它审议事项。

五、会议出席及签到

请参加会议的发起人（股东）及其代理人或授权代表于2016年4月27日上午9：30分前到达会场办理签到手续：

1.自然人发起人持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人发起人法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及本人身份证办理签到手续并参加会议。

六、其他事项

会务联系人及联系电话：

曾敏丽0771-8621557、13878685151陆冠文0771-8621557、13737188181黄石晓0771-8621557、18978118808广西宁明农村商业银行

2016年4月20日

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