关于召开广西大新农村商业银行股份有限公司第八次股东大会的公告
根据《广西大新农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经董事会研究，定于2020年5月13日（星期三）召开广西大新农村商业银行股份有限公司第八次股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2020年5月13日（星期三），上午8:30开始签到，9:30正式开会，会期半天。
二、会议地点
地点：广西大新农村商业银行总行七楼会议室
地址：广西大新县桃城镇养利路131号
三、会议审议事项
1.广西大新农村商业银行股份有限公司2019年董事会工作报告；
2.广西大新农村商业银行股份有限公司2019年监事会工作报告；
3.广西大新农村商业银行股份有限公司2019年董事、监事、高级管理人员履职的综合评价报告；
4.广西大新农村商业银行股份有限公司2019年度董事、监事薪酬执行情况及2020年度薪酬方案；
5.广西大新农村商业银行股份有限公司2019年经营管理工作报告；
6.广西大新农村商业银行股份有限公司董事会对发展战略的评估、审议报告；
7.广西大新农村商业银行股份有限公司监事会对发展战略实施情况、评估和审议情况的监督报告；
8.广西大新农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告（议案）；
9.广西大新农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案（议案）；
10.广西大新农村商业银行股份有限公司2019年度股金分红方案（议案）；
11.广西大新农村商业银行股份有限公司2019年大额财务事项情况报告（草案）；
12.广西大新农村商业银行股份有限公司发展战略（2020-2022）;
13.广西大新农村商业银行股份有限公司2020年发展计划（草案）；
14.广西大新农村商业银行股份有限公司2019年三农服务工作情况报告；
15.关于部分修改《广西大新农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
16.广西大新农村商业银行股份有限公司关于2019年内外部现场检查发现问题整改落实情况的通报（草案）；
17.广西大新农村商业银行股份有限公司2019年审计工作报告及2020年工作计划（草案）；
18.广西大新农村商业银行股份有限公司股权托管工作方案；
19.广西大新农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告；
20.广西大新农村商业银行股份有限公司信息披露制度；
21.广西大新农村商业银行股份有限公司补选第二届董事会独立董事；
22.广西大新农村商业银行股份有限公司补选第二届监事会监事；
23.其他审议事项。
四、会议出席及签到
请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2020年5月13日上午8:30到达会场办理签到手续和参加会议：
1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。
2.法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及本人身份证办理签到手续并参加会议。
五、其他事项
会务联系人及联系电话
农桂红0771-3622223、15977912869
陈富宁0771-3622223、17377196531
广西大新农村商业银行股份有限公司
2020年4月20日
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