成都化工股份有限公司关于召开2016年临时股东大会的通知

成都化工股份有限公司董事会决定召开2016年临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2016年6月17日上午10点整

二、会议地点：新津工业园区管委会会议室

三、会议内容：

1、审议批准《成都化工股份有限公司资产托管协议》议案；

2、审议更换公司董事的议案；

3、审议更换公司监事的议案。

四、出席人员：

1．公司2016年6月6日在册股东；

2．公司董事、监事及高管人员；

3．公司董事会邀请的律师及其他人员。

五、会议出席办法

1．法人股东：持单位证明、股权证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书），办理股东大会出席证；

2．个人股东：持本公司股权托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书），办理股东大会出席证；

3．办理出席证地址：新津工业园区B区（邓双镇兴化8路189号）

4．办理出席证时间：

2016年6月6日上午9:00-15:00

六、与会股东交通及食宿费用自理。

七、公司联系人：赵先生、王先生

电话：（028）67716718、67716717

传真：（028）67716717

邮编：611436

成都化工股份有限公司

2016年6月1日

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委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人出席成都化工股份有限公司2016年临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

委托人签名： 委托人股东代码：

委托人电话： 委托人持有股数：

委托人通讯地址： 受委托人签名：

委托日期：2016年月日

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