利辛行堵截利用疫情诈骗案

2月20日，利辛农商银行纪王场支行工作人员在接待客户李某办理转账汇款业务时，堵截一起利用疫情实施电信诈骗的案件，为李某挽回经济损失3万元。

当日，一位年近五旬的中年汉子急匆匆赶到利辛农商银行纪王场支行营业大厅，咨询外地跨行转账相关事宜。正在为进出营业室的客户测体温并消毒的支行行长闻讯，上前了解情况。客户姓李，想要汇款到武汉，不知道手续怎么办。因为是外地跨行汇款，需要了解具体开户行信息，但李某支支吾吾，说不清楚。在通过李某手机接通对方电话后，一个操外地口音的男子说会把汇款信息发到微信上，就匆匆挂断。通过询问，李某转账的对象既不是滞留武汉的亲朋好友，也不是接受捐款的武汉慈善组织，而是一家网络公司。汇款的目的是为了加盟返利，据李某说，他已经在打工地浙江向这个公司汇过2000元，但公司说，防疫期间，公司政策调整，加盟费最低要29800元，但一旦加盟，就可以在家坐等赚钱，而且可以秒赚四位数。根据以往经验分析，支行行长发现此事存在多处疑点，便询问李某是否认识该公司人员。李某称公司很正规，网上有公司简介，而且同在工地打工的工友不少都赚到了钱，坚持要汇款。

经过详细询问，纪王场支行行长更加肯定李某遭遇了电信诈骗，向公安机关报了警。

场派出所的警察到后，详细询问了李某相关情况，并对提供的联系方式等信息进行了追踪查询，最后确定这是一起电信诈骗行为。在警方和利辛农商银行工作人员的解释和劝说下，李某终于醒悟，放弃汇款。 李晓刚

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