安徽五河永泰村镇银行股份有限公司关于召开第十次股东大会的公告
经安徽五河永泰村镇银行股份有限公司第三届董事会第六次会议决定,召开安徽五河永泰村镇银行股份有限公司第十次股东大会。现将有关事项公告如下:
一、会议时间
2020年6月19日(星期五)9:30,会期半天。
二、会议地点
五河县润都大酒店六楼会议室。
三、审议相关事项
(一)审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；
(二)审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》；
(三)审议《关于安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2019年度财务预算执行情况暨2020年度财务预算编制情况的报告》；
(四)审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2019年度利润分配方案》；
(五)审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司监事会关于2019年度董事会及其董事、高级管理层及监事履行职责的评价报告》；
(六)审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司关于股权委托集中登记管理的议案》；
(七)审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司关于修改部分法人治理制度的议案》；
(八)其他需要审议的事项。
四、出席人员:截至2020年5月28日本行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该代理人不必是本行的股东。
股东委托代理人出席本次股东大会和参加表决的,请委托人于2020年6月14日前至安徽五河永泰村镇银行股份有限公司综合管理部办理相关委托手续。
五、联系方式
联系人:张厉
联系电话:0552-5885211
联系地址:安徽省蚌埠市五河县祥源星河国际爱琴湾商铺1号,安徽五河永泰村镇银行董事会办公室
特此公告,请各位股东相互转告。
安徽五河永泰村镇银行股份有限公司
2020年5月29日
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