低风险 高收益? 小心遇到非法集资

随着经济发展,市民的钱包渐渐地鼓了起来。而过去小偷小摸、拦路抢劫等违法犯罪行为也慢慢转化为手段更为隐蔽的经济犯罪。而其中非法集资犯罪更是可能让市民辛勤多年换来的积蓄化为乌有。

近日,市公安局经侦部门公布了几起典型的非法集资案件。

东方银谷蚌埠分公司涉嫌非法吸收公众存款被侦查

7月8日,蚌埠市公安局禹会分局经侦大队发布了关于对东方银谷(北京)投资管理有限公司蚌埠分公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告。通告表明,“2020年5月12日,蚌埠市公安部门依法对东方银谷(北京)投资管理有限公司在蚌埠开设的分支机构开展立案侦查。经工作,2020年6月1日,蚌埠市公安局禹会分局经侦大队对银谷蚌埠分公司负责人童某(男,37岁)依法采取刑事强制措施,7月7日童某被禹会区检察院批准逮捕。目前,调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。”

“2014年,东方银谷(北京)投资管理有限公司蚌埠分公司成立。前期通过线下门店的方式,许以用户高利息,低风险,吸收公众存款,后期转为线上。”市公安局禹会分局经侦大队民警李欣告诉记者,“2019年,部分用户发现存在银谷公司的资金到期后已经难以取回,只能选择自动续约。今年4月3日,北京市公安局依法对东方银谷(北京)投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。蚌埠市也同步对其在蚌埠开设的分支机构开展立案侦查。”

“目前,公安机关依法、公正、规范办理案件,最大限度追赃挽损,维护受损投资人合法权益,请相关投资人积极配合公安机关调查取证工作,不信谣、不传谣,通过合法途径理性反映诉求。”李欣表示。

投资理财公司利息竟高达3分

“去年5月,被告人万伐因为非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪被市中级人民法院依法判处有期徒刑20年。”蚌埠市公安局经开区分局经侦大队民警杨亚楠告诉记者,“2014年,他在蚌埠市成立了投资理财公司,最终导致100多名投资人上当受骗,涉案金额达9000多万元。”

记者从蚌埠市警方了解到,万伐成立了一家商贸公司,主要业务包括酒店、房地产项目和白酒三块。后来为给公司融资,便成立了投资理财公司。“这家公司承诺,会支付给投资者很高的利息。根据投资数额不等给予投资者不同的利息,从一分五到最高的三分利息不等,三分利息的年化利率就是百分之三十六。而一般银行存款的年化利率甚至还不到百分之三点六。”杨亚楠说。

2016年下半年,部分投资者发现自己放在投资理财公司的钱难以取回,而此时万伐也不知去向,随后报警。蚌埠市公安局经济开发区公安分局以涉嫌非法吸收公众存款罪,对这起案件立案侦查,并于2017年在北京将万伐抓获归案。

那么,市民应该如何防范非法集资呢?“首先要看融资合法性,除了看是否取得企业营业执照,还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。其次关注宣传内容,看宣传中是否含有或暗示‘无风险、高收益’”等内容,如果收益过高,还承诺保本,那么就要三思了。”杨亚楠表示,“遇到相关投资集资类宣传,一定要避免头脑发热。不要盲目相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐,不要被高利诱惑盲目投资。”

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