蚌埠农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会公告

各位股东:

兹定于2019年7月3日召开蚌埠农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、时间:2019年7月3日(星期三)上午9:00。

二、地点:安徽蚌埠富力万达嘉华酒店三楼宴会厅1(安徽省蚌埠市东海大道4189号)。

三、会议内容:

1.审议《蚌埠农村商业银行2018年董事会工作报告》的议案

2.审议《蚌埠农村商业银行2018年监事会工作报告》的议案

3.审议《蚌埠农村商业银行五年经营规划》的议案

4.审议《蚌埠农村商业银行2018年财务决算方案》的议案

5.审议《蚌埠农村商业银行2019年财务预算方案》的议案

6.审议《蚌埠农村商业银行2018年利润分配方案》的议案

7.审议《蚌埠农村商业银行股份有限公司章程修订案》的议案

8.审议《蚌埠农村商业银行股权管理办法》的议案

9.审议《补选蚌埠农村商业银行第二届董事会董事》的议案

10.审议《蚌埠农村商业银行聘任会计事务所》的议案

四、召集人:蚌埠农村商业银行董事会

五、主持人:蚌埠农村商业银行董事长吴永刚

六、参加人员:蚌埠农村商业银行股份有限公司股东。

七、列席人员:蚌埠农村商业银行董事、监事和高级管理人员,公司聘请的律师,蚌埠市地方金融局、人民银行蚌埠中心支行、蚌埠银保监分局代表。

八、联系人:

尚菲0552-401233215655220125

郭峰0552-401738713705523355

九、会议签到与出席

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2019年7月3日上午8:30前到达会场办理签到手续并参加会议:

1．自然人股东持本人身份证和持股证明办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证和持股证明办理签到手续并参加会议。

2．法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书(适用于授权代表)及本人身份证办理签到手续并参加会议。

十、其他事宜

因特殊情况不能参会的,需向蚌埠农村商业银行股份有限公司董事会办公室请假。

蚌埠农村商业银行股份有限公司

2019年6月10日

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