大观区警方“三个主动”全力维护金融生态环境为经济安全奠定坚实基础

今年以来，全国各地不少互联网金融借贷公司因资金链断裂纷纷跑路，严重影响社会稳定。安庆市公安局大观分局围绕整治金融市场事先预防处置的原则，根据上级公安机关及区金融办的统一部署，联合市场监督等职能部门，事前积极牵头联络，事中履职尽责、主动作为，事后妥善处置善后涉案公司投资人投资款事宜。于3月至6月在全区范围组织开展专项行动，为大观区的经济安全奠定了坚实基础。

该局按照“真抓早抓主动抓、打早打小打苗头”的思路，主动与金融办、市场监督管理局等相关部门就民间企事业金融类公司开展排查工作。主要核实掌握该类公司的具体经营地点、经营项目、注册资金、从业人员及关联企业等实际经营情况，并对高危企业和重点人员，进行动态管控。共排查了全区范围内28家涉及投资咨询类公司，对其中8家单位采取了具体措施。一是强化线上线下查控。针对互联网金融犯罪的隐蔽性强、诱惑性高等犯罪特点，主动加强与人民银行等部门协作，切实开展可疑资金进出、可疑交易、可疑活动轨迹等犯罪线索巡查、搜集。对发现的可疑犯罪线索及可疑人员，落实相关措施进行关注、布控。二是强化情报信息研判。及时、全面收集利用互联网络进行网上传销、销售假冒伪劣、非法集资等违法犯罪活动情况，全面掌握国内国际新型犯罪动向及苗头，堵塞滋生犯罪的漏洞。

该局坚持信息交换、案件移送、联合执法制度，构建打击非法集资犯罪执法协作的快速通道，形成工作合力。积极主动与金融、税务、法院等部门沟通协调，从部门平台调阅大量资料数据，通过归类筛选、组合应用，确保调查摸底工作准确、详实。联合工商等部门以风险警示约谈、市场准入限制、行政处罚等手段，加强市场监督管理，提升执法效果。积极会同金融办等有关部门，开展专项整治活动，主动出击，严厉打击金融违法犯罪活动，始终保持对各类金融犯罪的高压打击态势，最大限度地追求法律效果、社会效果和经济效果的统一。一举成功端掉北京仁远公司安庆分公司、山东千美公司安庆分公司违法金融理财平台。积极开展协查取证工作，落实专人对各类专案涉及该区的投资人员进行排摸梳理，掌握投资者的详细信息、投资情况及思想动态，认真做好对投资人的接待报案和答复解释工作，对排查掌握的重点投资对象严格落实稳控措施，为攻破专案做好协查工作，切实维护社会稳定。2019年以来，大观经侦大队共计接待办理了外地来人、公安部下发外地协查59份，涉及大观区居民千余人，目前相关工作还在继续开展中。

主动联合市场监管、公安、银保监、人民银行、商业银行等部门单位，利用“3.15”、“5.15”等宣传节点制作宣传板20余块，发放宣传资料1200余份，解答群众咨询200余人次。对那些影响大、涉及面广的典型案件，借助电台、电视台、报纸等新闻媒体公开曝光，揭露和展示犯罪嫌疑人的犯罪手段，提高群众防范意识，并举办2场防范非法集资现场集中宣讲活动，近400名群众参与活动，以案释法，有效提升群众防范非法集资思想意识。一是全面加强经侦基础工作。完善派出所情报信息上报、融资单位排查与重点人员管控等经侦基础工作，把经侦基础信息工作的内容融入到社区民警的日常工作中，强有力地推进派出所开展经侦基础工作。二是全面加强服务群众工作。努力提高服务效能，拓展与群众沟通的渠道，耐心接受案件咨询、聆听困难倾诉、解答群众疑惑，并因势利导借机宣传法律法规，引导群众学法知法懂法，在法律的保护下维护自己的合法权益。 刘珊

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