怀宁县农行强化反洗钱履职
农业银行怀宁县支行认真贯彻落实扫黑除恶专项斗争的决策部署，强化反洗钱履职，深化反洗钱案件协作机制，深入组织开展扫黑除恶金融领域监测摸排工作，在地下钱庄、涉税、非法集资、集资诈骗、网络赌博、电信诈骗等领域取得了一定的成绩。自2019年3月以来，对被司法机关查询、冻结、扣划及当地新闻媒体曝光的涉黑涉恶人员，该行在第一时间启动案件倒查机制，开展回溯性筛查，对可疑交易进行分析，并采取相应的后续管控措施。截至7月末，该行已对7名涉黑人员进行倒查，上报3条涉黑涉恶线索；对7户涉嫌诈骗、洗钱对公账户开展加强型尽职调查，对可疑交易进行分析，上报人行可疑交易报告4份，并采取相应的后续管控措施，切实将反洗钱工作落实到实处。
黑恶势力洗钱犯罪是为了掩盖黑恶势力洗钱犯罪的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。在开展反洗钱工作中，该行积极利用“三线一网格”系统，方便员工提供违法犯罪线索。通过召开专项业务培训会，现场作答、现场讲解、现场辅导的方式，促进全行一线人员学习反洗钱业务技能，有效提升支行可疑交易线索报送质量。同时，通过与县人行、同业7家单位共建等形式，开展扫黑除恶和反洗钱知识竞赛活动，组织网点员工深入学习和掌握扫黑除恶和反洗钱知识。联合同业、公安、税务等部门，开展广场宣传，布置展板，设置咨询台，分发宣传图册，积极向社会群众宣传扫黑除恶和反洗钱知识，为开展扫黑除恶和反洗钱工作营造良好氛围。
该行督促网点认真履行账户管理、客户身份识别、黑名单监测、可疑交易报告等反洗钱法定义务，强化客户尽职调查措施，尤其是加强对重点行业和领域资金流动情况监测，提高监测工作针对性和效率，并及时向人行报送可疑交易线索。同时，加强与网点的日常交流沟通，定期召开反洗钱例会、反洗钱合规管理委员会，针对网点报送有价值的可疑交易线索和具体案件情况，深入分析研判可疑交易线索是否存在洗钱组织犯罪或涉黑涉恶组织犯罪嫌疑情况，摸清可疑资金来源和去向，制定进一步开展可疑交易线索排查措施，为防范洗钱案件风险、及时发现洗钱案件相关问题提供重要保障。
该行还积极加强与县人行、公检法、金融办、扫黑办等部门的沟通，建立涉黑涉恶和反洗钱信息共享机制和良好的合作关系，积极向一线办案人员提供涉黑涉恶案例、洗钱犯罪案例、洗钱罪取证、洗钱资金查控方法等资讯，确保案件办理工作各个环节的畅通，促进扫黑除恶和反洗钱案件的侦查、侦破效率提升。
通讯员 孙六明
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