“网上骗钱，逃到哪里也要抓到你” ——镇坪警方侦破一起盗刷594万特大信用卡诈骗团伙纪实

    本报记者 秦华 本报通讯员 邓明山

人明明在家，可自己农行卡里的4万元现金却在不同地方不同时间被转走，这让持卡人百思不得其解，慌乱之下立即报警。接到报警后，镇坪县公安局迅速行动，在安康市公安局的协助下，经过3个月连续奋战，行程数万公里，奔波5省区，抓获信用卡诈骗犯罪嫌疑人8名，同时宣告这个盗刷594万元的特大信用卡诈骗犯罪团伙的覆灭。

  农行卡里的存款不翼而飞

2月9日，镇坪县城关镇黄某到镇坪县公安局报案，称其农行卡里4万元存款不翼而飞。

利用信用卡实施诈骗的这种新型诈骗手段，镇坪县公安局还是首次遇到且诈骗金额较大。镇坪县公安局迅速成立由局长任组长的专案组，全力以赴展开侦破工作。

银行卡明明在黄某手里，钱怎么就不翼而飞了呢？这让侦查民警百思不得其解。为了及早解开谜团，局长紧急召开案情分析会，确立“专案经营，串并案件，分步抓捕”的工作思路，分别成立资金查控组、人员查控组和情报研判组。专案组确立侦查思路，一路民警以刷卡地为中心辐射周边，调查走访，排查侦破线索；一路到金融部门查询黄某农行卡的流水情况，调查4万元现金的去向。

  辗转万里全力侦破

由于该案涉及范围广，发案次数多，侦破难度相当大。为了早日破案，镇坪县公安局办公室经常灯火通明，民警常常熬得两眼通红。他们发誓：“网上诈骗群众血汗钱，逃到哪里，也要抓到你。”

专案组调取的银行流水详单和电话信息有上千页，装订了厚厚几卷，民警通宵达旦对着一串串枯燥的数字逐条进行分析，发现涉案手机号码是山东、江西等地，受害人银行卡上资金流向山东、江西、广东等地，被骗的钱也是在山东转走的，一条条线索都指向了山东、江西、广东等地。

有了方向，民警立即行动起来，分赴山东、江西、广东、福建、云南5省调取嫌疑人的银行账单、人员活动轨迹、电话清单等，搜集各类证据材料300余份，查清了涉案资金流转过程。

经过一个多月的侦查，民警摸清了这个诈骗团伙的主要成员和活动规律，专案组决定收网。

5月6日，根据侦技情报在山东枣庄市中区将犯罪嫌疑人孟某抓获，在其家中查获转账小票、电脑、POS机、银行卡和手机等重要证据。

   顺藤摸瓜端掉犯罪团伙

再狡猾的狐狸，也逃不过猎人的眼睛。该案属于信用卡诈骗案件，所有“空套”业务全部在POS机及网上操作，没有案发现场，且地域跨度大，犯罪嫌疑人作案手段狡猾，案件线索非常少，这给侦破工作带来很大难度。

于是，专案组民警决定根据POS机刷卡地点及资金流向顺藤摸瓜，很快又锁定另一名嫌疑人张某。

为避免打草惊蛇，民警能做的只有等待抓捕时机，继续进行外围取证，待抓捕时机成熟时，统一收网。

5月25日，民警顺藤摸瓜，获悉犯罪团伙正在组织人员在南昌锦都皇冠酒店房间内实施盗刷银行卡。在当地警方的大力配合下，民警在酒店房间内将正在制作并盗刷银行卡的张某和刘某抓获，现场抓获一套写卡设备、笔记本电脑一台、POS机两部、U盘一个及大量银行卡和转账手机。另外，有两名犯罪嫌疑人被云南红河警方抓获。

为了查清涉案资金流向，民警再次奔赴东莞市。7月24日，在当地警方的配合下，民警抓获了为诈骗团伙洗钱的两名嫌疑人王某和庄某。

经过3个多月的连续作战，镇坪警方破获串并案件12起，涉案资金594万余元。摧毁提供伪造银行卡并实施盗刷的犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人8名，查获大量银行卡及伪造银行卡设备一套。

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镇坪新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离镇坪县再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。