建金融服务公司放套路贷“女黑老大”涉六罪名受审

新安晚报 2019-07-27 09:48 大字

本报讯7月25日、26日，合肥市瑶海区人民法院公开开庭审理了杨春燕等15名被告人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪、危险驾驶罪等六项罪名一案，这是该院首次审理“女黑老大”涉嫌黑社会性质犯罪案件。

公诉机关指控，2016年至2018年，女青年杨春燕注册成立安徽韬辉金融信息服务有限公司，沈全桃、张云磊先后入股该公司，并拉拢、网罗社会人员，专门从事非法放贷、讨债活动，采取“套路贷”与暴力、软暴力催债相结合的方式，大肆侵占借款人财物，逐步形成了以杨春燕、张云磊、沈全桃为组织、领导者，文鹏、刘启家、张俊为骨干成员，石雨、赖见云、廖浩然、潘声东、张锦涛、孙喜鹏等参加的黑社会性质组织。被告人徐文榜、万绪龙、万磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

该组织对内实施严密管控，制定公司绩效考核管理制度，对外有明确的职责分工，要求组织成员绝对服从杨春燕等人安排，由其根据“业绩”决定工资、提成、奖惩，并出资带组织成员外出游玩。为牟取暴利，该组织利用被害人急于用款的心理，欺骗、诱导、催促被害人签订大量空白的借款合同、借条、收条、房屋租赁合同等，采用双倍借条、虚假资金流水，以服务费、上门费、砍头息等名义收取高额费用、肆意认定违约、不断垒高债务、通过虚假诉讼等手段向被害人非法催债。并采取组织多人多次上门骚扰、胁迫被害人的未成年子女、堵锁眼、破坏门锁、用油漆喷字、摆放花圈、在被害人家门口撒尿、强行闯入室内辱骂、威胁等方式滋扰、闹事、恐吓被害人。

该组织通过上述“套路贷”方式，实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事，伪造、买卖国家机关证件等犯罪28起，诈骗金额既遂110万余元、未遂273万余元，敲诈金额201万余元。对被害人的身心、家庭及周围邻居的生活带来严重影响，同时造成部分被害人有家不敢回、流离失所，严重破坏了人民群众的生活秩序和经济秩序。

庭审中，控辩双方分别对被告人进行讯问、询问，法庭依法保障了各被告人及其辩护人行使诉讼权利，由于案情重大、疑难、复杂，法庭审理了两天时间，将择期宣判。

新安晚报安徽网大皖客户端记者朱庆玲

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