安徽开发矿业有限公司 关于召开2018年度股东会会议的公告

各股东：

安徽开发矿业有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司2018年度股东会会议。本次会议由公司董事会提议召集，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。现将会议有关事项公告如下：

一、本次会议召开时间：2019年4月12日上午10:00

二、本次会议召开地点：合肥市包河区武汉路230号五矿矿业控股有限公司

三、本次会议审议事项：1.审议公司《2018年度董事会工作报告》；《2018年度监事会工作报告》；《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；2.改选公司监事会成员;3.审议公司吸收合并机械设备公司方案；4.审议公司短期借款融资事宜。

特此公告。

安徽开发矿业有限公司

二O一九年三月二十五日

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