搭平台非法吸存上亿元“安徽美人鱼”被查处

新安晚报 2018-12-29 10:18 大字

本报讯池州安徽美人鱼电子商务有限公司利用搭建的“今优农场”平台，以联合养殖（种植）名义，大量吸收客户资金，其行为严重扰乱国家金融秩序，涉嫌非法吸收公众存款。今年9月13日，池州市公安局依法对涉案公司进行查处。为回应广大投资人，池州市公安局昨日向社会通报正在侦办的安徽美人鱼电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进展情况。

池州警方通报，经鉴定，“今优农场”融资借贷平台拥有注册会员账号24959个，存在投资的会员账号1585个，投资会员充值总金额为1.33亿余元，已兑付资金总金额为9326万余元，未兑付金额为4346万余元，未兑付会员账号数为488个。

警方对平台运营公司会计账册、银行对账单等财务资料进行扣押，对涉案公司及个人第三方支付账户、银行账户交易记录进行全面调取，提交会计事务所进行审计。经审计，至2018年9月21日，平台运营公司（无实缴资本）通过“今优农场”融资借贷平台实际吸收客户资金1.24亿余元，已兑付提现资金8389万余元，未兑付资金5526万余元（含应付利息）。

通报介绍，涉案平台运营公司主要资金去向及用途为：用户提现8389万余元，项目基地借款2218万余元，其他往来转出资金3096万余元（包括除项目基地以外借款，以及转入所控制项目基地公司账户资金），经营性支出533万余元。截至2018年9月21日，平台运营公司资金流入1.43亿余元，资金流出1.42亿余元，资金净流入106万余元。（注：审计结果与平台鉴定数据不一致，系客观存在，不影响鉴定结论）

池州警方表示，目前已接收和完成投资者核查材料283份（户），包括情况说明。目前，犯罪嫌疑人查某某因身体患有严重疾病以及办理案件的需要被采取监视居住；犯罪嫌疑人李某某经检察机关批准延长侦查羁押期限一个月。

新安晚报安徽网大皖客户端记者

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