安徽省将升级通讯信息诈骗拦截系统省政协召开专题协商会 委员建议有效监管一证多卡用户
[摘要]省政协召开专题协商会 委员建议有效监管一证多卡用户
电信网络诈骗有哪些新特点？有什么可以防范的招数？记者从省政协11月3日召开的“防范和打击电信网络新型违法犯罪”专题协商会上获悉，今年1~9月，全省电话诈骗发案数和损失额同比下降超五成，但与此同时，电话诈骗也呈现出网络通讯、转账洗钱的新方式。会上，省政协委员，法律、财经专家，市民一起共同献计献策，来自通信管理局、人民银行、法院、检察院的部门也给予了回应，并透露了安徽省下一步的举措。
【建议】有效监管一证多卡用户
省政协委员鲍国友表示，虚拟号段实名问题突出，今年全省电话诈骗案件中使用170、171号段的案件占比为12.81%，远高于基础电信运营商号段。“网点开卡环节要加强审核校验；对开卡后长期未激活、激活后长期未启用等异常用户，及时予以清理。”鲍国友特别提出，可利用在人工智能、大数据、云计算等技术，探索建立针对各类网络诈骗的预警预测拦截系统。
批量开户、非法生产销售使用“伪基站”、提供服务器托管技术等，喻荣虎委员说，个别基层企业为追求经济效益而罔顾社会责任的行为是电信网络诈骗的犯罪源头，必须严打。省政协委员杨增权还提出，开展新业务风险评估，清理整顿商务总机、一号通、“400”业务，关闭外呼功能，及时有效监管一证多卡、超频次使用用户，切断或减少电诈信息源和传播途径。
可建“黑名单”共享机制
“银行或支付平台是电信网络诈骗的终端，要简化程序和环节，以便及时挂失、止损支付。”喻荣虎、杨增权等委员都建议要阻断犯罪的“最后一公里”，他们建议要全面联网身份识别系统，加快推广生物认证和物理介质，堵塞银行卡挂失验证漏洞，配合公安机关切断***的渠道。
宿州市政协副主席魏建华注意到，诈骗得手后，犯罪分子转账洗钱的方式也有了新变化，如：使用网络支付、移动支付、POS机消费、电商平台等，逃避资金查控。“目前利用第三方支付、电商平台转移涉案资金的案件比例，已由30%增长至80%以上。”他建议追查堵截资金流，需严格账户实名制，“采取人证比对等方式，对开户申请人的证件真伪、人像与身份证照片是否同一进行智能化识别；对于经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得办理开户业务。”同时探索建立电信网络诈骗银行账户和特约商户信息管理系统“黑名单”共享机制，一旦发现冒名开户、批量开卡、涉案银行卡等情况，能及时暂停涉案账户开户人名下所有账户的非柜面业务。“要加大打击力度，公安、电信、银行多部门联动。”参会的市民代表孔庆军说，在侦查打击上要形成“高压态势”。省政协委员刘志祥建议在这方面要进一步加强省级反电诈中心的平台建设，电信部门、金融机构和各运营商，要派遣精兵强将进驻反电诈中心，开辟绿色通道，简化审批流程。
在合力打击方面，喻荣虎委员建议成立电信网络犯罪应急处置中心，各部门专线联系、无缝对接。刘志祥建议公检法之间要加强协同配合，“建议出台更加细化、更可操作的规范性文件，统一执法尺度、统一证据认定、统一法律标准。”
【回应】通信：诈骗防范拦截系统将建二期
省通信管理局局长祝军表示，下一步将提升和完善省际通讯信息诈骗防范拦截系统、推广反电诈大数据模型应用。“针对对抗强度不断增加、更新迭代不断加速的网络诈骗，联合省公安厅推动省际通讯信息诈骗防范拦截系统二期立项和建设。”
金融：查控涉案资金将有绿色通道
人行合肥中心支行副行长丁伯平表示，要加强银警合作，对公安机关通过资金查控平台等获取的银行账户信息，目前大部分银行业务系统暂不支持异地查询校验，对此我们将加大协调力度，各行省级分支机构及地方法人银行机构要积极配合公安机关加快和简化取证流程。还要搭建反电诈中心与支付机构间查控涉案资金的绿色通道。
法院：推行固定团队专业化审判
省高院副院长张兵表示，将力争在全省范围内实现对《意见》的统一适用，并形成规范性文件；全省各级法院也要提升审判能力、推进审判专业化，逐步实现由相对固定审判团队审理电信网络新型犯罪案件。
检察院：对重大案件提前介入
省人民检察院副检察长高宗祥表示，下一步要加强与公安的配合，对重大敏感案件快速反应、提前介入、引导侦查取证；加强与法院的沟通，在重大典型案件的起诉审判上，形成执法共识。“树立深挖犯罪源头、深挖窝案串案的思路，打击电信网络诈骗上下游犯罪。”此外，他还透露，检查系统也要探索成立办理电信网络诈骗犯罪案件的专业团队，选派业务专家、骨干专门办理此类案件。 记者张沛
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