安徽破信息网络犯罪案：一人洗钱三百万为求心宽捐款乡村小学
嫌疑人被捕 中安在线 图
安徽网3月27日消息，近日，宣城泾县公安局反电诈中心打掉了一个帮助信息网络犯罪活动团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，涉案金额总计高达300余万元。警方调查发现，2020年8月份，犯罪嫌疑人叶某于上海与老友黄某谈论生财之道时，叶某想到了在马来西亚经商期间结识的开设网络赌场的华人“安安”，随后叶某联系上“安安”并表示想承接该赌场非法资金的洗钱业务，双方在敲定每成功转移一笔资金提取5%的提成报酬后达成合作协议。叶某拿下业务后，又以每笔2.5%的提成报酬让黄某负责具体转账操作。
面对庞大的资金数目，黄某先后招募了吴某、沈某、汪某三人帮助“洗钱”，其中，吴某负责核对账目并销毁账本，沈某负责转账操作，汪某则以700至1000元的不等价格收买他人银行卡用以转账等犯罪活动。短短几天，一个分工明确、上下层级严密的洗钱团伙就此诞生并迅速启动。2020年9月至10月期间，该团伙仅一张银行卡一天的交易次数就多达2000多笔，并成功向境外转移出300余万元的非法资金。叶某从中获利颇丰。
尝到甜头的叶某在激动之余又害怕法律制裁，为求心安，叶某甚至自欺欺人地给四川省某乡村学校捐款。殊不知，法网恢恢，疏而不漏。
2020年11月，泾县公安局反电诈中心民警发现泾县城区内有收买、贩卖银行卡的不法行为，为揪出“卡虫”的幕后黑手，打击收售信用卡背后的犯罪链。反电诈中心迅速启动合成作战模式开展案件侦办工作，专案组民警顺藤摸瓜固定住利用收买的信用卡从事犯罪活动的团伙后，又经过数月的实地调查和乔装摸排，收集、掌握了大量证据与团伙信息。
2021年3月19日，专案组分头出击进行收网行动，并于当日在江苏、安徽等地将该团伙一举抓获。新安晚报、安徽网、大皖新闻记者3月26日从泾县警方了解到，现4名主要犯罪嫌疑人已被泾县警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
（原题为《宣城：男子洗钱300万后为求心宽 捐款助力乡村小学》）(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)
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