关于召开广西宜州农村合作银行 2021年临时股东大会的公告

河池日报 2021-06-19 05:53 大字

广西宜州农村合作银行股东：

广西宜州农村合作银行（以下简称本行）第三届董事会决定召开本行临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会。

（二）会议时间：2021年6月23日（星期三）上午10:30。

（三）会议地点：广西宜州农村合作银行二楼会议室（宜州区庆远镇二桥路39号）。

（四）召开方式：现场会议。

（五）会议出席对象：1.截至2021年6月17日本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人；2.本行董事、监事和高级管理人员；3.本行董事会邀请的嘉宾与聘请中介机构代表等相关人员。

二、会议审议内容

（一）审议议案：

1.审议《广西宜州农村合作银行关于解散广西宜州农村合作银行改制设立广西宜州农村商业银行股份有限公司的议案》；

2.审议《广西宜州农村合作银行关于广西宜州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组成员安排的议案》；

3.审议《广西宜州农村合作银行关于广西宜州农村商业银行股份有限公司筹建工作方案的议案》；

4.审议《广西宜州农村合作银行关于组建广西宜州农村商业银行股份有限公司筹建可行性研究报告的议案》；

5.审议《广西宜州农村合作银行关于清产核资、整体资产评估及净资产处置工作方案的议案》；

6.审议《广西宜州农村合作银行关于成立并授权广西宜州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组开展申报工作的议案》；

7.审议《广西宜州农村合作银行关于委托广西宜州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请中介机构开展清产核资和整体资产评估的议案》；

8.审议《广西宜州农村合作银行关于清产核资评估基准日至开业期间的经营成果处置意见的议案》；

9.审议《广西宜州农村合作银行关于原股金处置意见的议案》；

10.审议《广西宜州农村合作银行关于关于授权广西宜州农村合作银行法定代表人（授权代理人）签署组建农商行相关法律文书、出席广西宜州农村商业银行股份有限公司创立大会和股东大会并签署发起人协议书的议案》；

11.审议《广西宜州农村合作银行“十四五”发展规划》的议案；

12.审议《广西宜州农村合作银行2021年不良贷款处置方案》的议案。

（二）依本行章程规定提交本次会议审议的其他临时提案（如有）。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2021年6月18日－6月22日，上午9:00-12:00，下午15:00-18:00。

（二）登记地址：宜州区庆远镇二桥路39号，广西宜州农村合作银行董事会办公室。

（三）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。传真登记号码：0778-3183958；信函登记请寄：宜州区庆远镇二桥路39号，广西宜州农村合作银行董事会办公室，邮编：546300。（信封请注明：股东大会资料）

（四）登记手续：

1.出席会议的自然人股东须持本人身份证办理登记；如委托他人代理出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2021年6月23日（星期三）上午9:00-10:30。

（二）会议报到手续：1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。3.携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，不能出席会议。

（三）会议联系方式：联系人：谢伟，地址：宜州区庆远镇二桥路39号，办公室电话：0778-3183959，传真：0778-3183958，邮编：546300。

（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

（五）会前14天内如有新冠肺炎疑似症状、与疫情严重国家或地区人员或境外输入病例接触史、疫情严重国家或地区驻留史或其他任何疑似情况的人员，应请假或委托其他人员参会。

注：授权委托书可直接到我行各营业网点索取

特此公告

广西宜州农村合作银行董事会

2021年6月18日

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