资阳农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告
资阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“资阳农商银行”）第一届董事会第十四次会议决定召开资阳农商银行2019年度股东大会。根据本行章程，现将有关事项公告如下：
一、会议安排
（一）会议时间：2020年6月29日（星期一）上午10∶30
（二）会议地点：资阳鼎晟泓府豪生大酒店
（三）召开方式：现场会议
（四）参加人员：
1.本行股东或其委托代理人；
2.本行董事、监事及高级管理人员；
3.邀请监管部门、主管部门派员参会指导；
4.本行聘请的见证律师等其他相关人员。
二、会议内容
（一）审议《资阳农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》；
（二）审议《资阳农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》；
（三）审议《关于吴明星、张奎林不再担任资阳农村商业银行股份有限公司董事的议案》；
（四）审议《关于提名资阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》；
（五）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告》；
（六）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2020年财务预算方案（草案）》；
（七）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案（草案）》；
（八）审议《资阳农村商业银行股份有限公司非执行董事、非职工监事2019年度津贴分配方案（草案）》；
（九）审议《资阳农村商业银行股份有限公司资本公积转增注册资本的方案（草案）》；
（十）听取《资阳农村商业银行股份有限公司2019年度“三农”金融服务开展情况的报告》；
（十一）听取《资阳农村商业银行股份有限公司关于2019年度关联交易情况的专项报告》；
（十二）听取《资阳农村商业银行股份有限公司监事会关于监事、董事会及董事、高级管理层及其成员2019年度履职评价情况的报告》；
（十三）听取《资阳农村商业银行股份有限公司经营方针和2020－2022年发展规划》。
三、出席会议的登记要求
（一）拟出席本次会议的股东或其委托代理人请于公告之日起至2020年6月24日，上午∶00-12∶00、下午3∶00-6∶00，到资阳农商银行计划财务部进行预登记。
（二）办理预登记的自然人股东，应持本人有效身份证件原件及股金证。
（三）办理预登记的企业法人股东，如由法定代理人亲自办理，应持有企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件及股金证；如委托代理人办理预登记，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）、代理人有效身份证件原件及股金证。
四、出席会议要求
（一）自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件。
（二）企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件；企业法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件。
（三）报到时间：2020年6月29日10∶00以前。
五、联系人
吴先生，电话：028-26396633，手机：15983233667；
刘女士，电话：028-26396633，手机：15108133304。
六、其他事项
（一）会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理；
（二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，资阳农商银行董事会将另行通知。
特此公告。
资阳农村商业银行股份有限公司
2020年6月9日
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