沂源农商银行成功防范开立银行卡交由他人使用

近日,一名50多岁男子陪同一名女子前往沂源农商银行沟泉支行,持本人身份证前来柜台要求办理银行卡开户业务。前台柜员对开户女子身份信息及开户用途进行询问,女子对开户用途支支吾吾解释不清楚,柜员听到该女子与陪同男子在柜台外交谈,好像开完户要将卡和密码等相告。柜员意识到该名女子开户应该不是本人使用,于是进一步对其讲解银行卡被他人使用将对本人造成的危害以及泄露密码的危害对其进行教育引导。最后,该名女子意识到风险隐患,放弃开户,离开银行。

按照人行要求,账户开立必须实名,有些不法分子会游说没有风险防范意识人群,让其帮助开户进行违法使用。如今第三方支付发展迅速,一些投机分子也把重点转移到第三方支付平台跟网络金融方面,通过借用他人账户绑定第三方支付平台等手段进行非法交易。银行在办理相关业务时要严格把关,防止不法分子利用他人账户实施违法行为。记者殷少梅通讯员王文娟

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