中国银行淄博分行 开展反洗钱业务联合检查

为加强反洗钱工作履职管理,提高机构洗钱风险防控能力,近期,中国银行淄博分行内部控制部组织分行各条线部门开展了反洗钱业务联合检查。

本次检查工作严格遵循“全面性、重要性、适应性”的原则,整合检查资源,减轻基层负担,突出了检查的实效性。为确保检查工作顺利进行,分行成立了联合检查小组,各相关业务部门全力配合,检查覆盖率符合相关要求。

通过此次反洗钱联合检查,进一步规范了操作流程,对全行的反洗钱工作起到了积极的促进作用。该行下一步将认真履行监管机构工作要求,进一步提高认识,认真履行大额可疑交易报告义务,积极组织反洗钱培训和学习,依法履行反洗钱职责。(本通)

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