伪造合同变卖货物诈骗1600余万元 淄博警方全力追回为企业挽回损失
晚报讯(记者刘琳通讯员胡云雷)昨日记者获悉,日前,淄博市公安局柳泉分局侦破了一起伪造《货权转移》手续实施的合同诈骗案,成功抓获犯罪嫌疑人,为企业追回损失,有力的护航当地经济发展。
案发:
存放港口的煤炭被他人变卖
2018年12月25日,淄博一煤炭公司到柳泉分局报案称,其公司存放在江苏一港口的19047吨俄罗斯动力煤炭被他人变卖,总价值1600余万元。案件涉及金额巨大,对企业生产经营活动造成重大损失,公安机关立即成立专案组展开侦查。
经初步了解:按照港口管理规定,港口对存放的煤炭负有监管责任,只有受害的煤炭公司才有权处理,那么这批煤炭是怎么被变卖的呢?当天下午,专案组民警立即驱车赶往港口。通过调查发现,该批煤炭是2018年3月30日到达港口,同年4月4日,港口工作人员收到一张由受害煤炭公司出具的《货权转移》手续,将煤炭的货权转移给了日照一能源公司,到10月份,这批煤炭已被拉走。
可煤炭公司的工作人员告诉办案民警,2018年11月他们到港口盘点过那批煤炭,当时煤炭仍在港口,港口还出具了煤炭的存货证明,也没有发现其他异常,侦查一时陷入了僵局。
调查:
公司业务员骗取证据
伪造手续
为此,公安机关决定从港口提供的《货权转移》手续入手展开侦查。经过各种手段侦查发现,该手续是日照某能源公司唐某某发送给港口的,能源公司实际控制人是申某某,唐某某是申某某公司业务员。通过一系列的调查,公安机关掌握了犯罪嫌疑人申某某伪造煤炭公司《货权转移》手续,骗取19047吨俄罗斯动力煤炭的证据。2019年1月6日,柳泉分局民警赶赴日照市,将犯罪嫌疑人申某某抓获。在铁证面前,犯罪嫌疑人申某某对伪造《货权转移》手续,诈骗动力煤炭的犯罪事实供认不讳。
据申某某交代,因为之前跟煤炭公司有业务往来,签订过合同,也出具过货权转移证明。他安排唐某某利用原手续上面的公章,经过PS制作了假的《货权转移》手续,骗取了港口工作人员信任,将原本属于煤炭公司的货物转移变卖获利。
经公安机关侦查查明,受害的煤炭公司与申某某的能源公司有过业务往来,并且涉案的这笔煤炭业务正是申某某从中牵线运作的。2018年11月,煤炭公司到港口盘点前一天,申某某为掩盖犯罪事实,安排以能源公司的名义从南京一公司购买了2万吨煤炭,并将新购买的煤炭存放在港口E5垛位。因煤炭公司被变卖的煤炭存放地点是D垛位,为掩人耳目,申某某又安排唐某某陪同前来盘点的煤炭公司工作人员到E5垛位进行盘点。就这样,申某某用这招“掉包计”成功蒙骗了煤炭公司的盘点人员。等煤炭公司人员盘点结束后,申某某又以低价把煤炭卖还给了南京这家公司。
追赃:
诈骗价值1600多万元
获得赃款1390万元
抓人还要追赃。为了尽可能减少企业损失,查明申某某赃款的资金流向,柳泉分局民警分赴辽宁大连、广东汕头、上海和山东日照、青岛、济南、临沂、潍坊、东营等地,行程2万多公里,调查申某某公司的银行账号交易明细,并对赃款流向的公司进行调查取证。经依法侦查查明,2018年2月23日以来,犯罪嫌疑人申某某利用与受害煤炭公司进行煤炭买卖业务便利,伪造煤炭公司《货权转移》手续,诈骗19047吨进口俄罗斯动力煤,价值1600多万元,获得赃款1390万元。
目前,申某某已与煤炭公司达成偿还协议,用其房产、汽车等产权抵押还款。申某某被公安机关刑事拘留后,目前已被淄川区人民检察院批准逮捕,案件正进一步侦查中。
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