揭开收藏品集资背后的诈骗真相
利用纪念钞、邮票、瓷器等收藏品为噱头，骗取群众钱财，卷款潜逃，检察官抽丝剥茧，惩治犯罪，全力为涉案群众挽回损失。2018年9 月，经淄博市张店区检察院提起公诉，张店区法院以集资诈骗罪对被告人赵东河、崔红军作出一审判决，分别判处其有期徒刑十一年，有期徒刑三年、缓刑五年并处罚金。
“我先后购买了‘ 相思鸟’、\‘ 共和国领袖’、\‘民族大团结’、\‘金鸡纳福’四套邮票，一共花费33080 元，没有任何分红，公司却关门了。”刘大爷对此欲哭无泪。2016年4月至12 月期间，被告人赵东河伙同被告人崔红军等人，以非法占有为目的，在张店区设立淄博藏宝阁商贸有限公司，采取送鸡蛋、纪念章等小礼品的宣传方式招揽顾客，承诺分期返本并付以5%-6% 利息或作为原始股参与高额分红，引诱他们购买或者投资纪念钞、纪念邮票、瓷器等收藏品。至案发，先后骗取贾某等 97人资金共计169万余元。
办案检察官仔细审查卷宗,深挖犯罪线索，除公安机关侦办犯罪外，另一条重要信息浮出水面：2016年12月,赵东河在淄博无法按期支付群众本金及返利后，难以继续经营,卷款跑路至临沂，并设立临沂市鼎藏商贸有限公司利用同样手段进行诈骗活动。事不宜迟，办案检察官立即通知公安机关对临沂涉案场所进行搜查,当场扣押赃款100余万元。
同时，办案检察官认为案件被告人崔红军在淄博藏宝阁主持日常工作，实施共同犯罪活动，发挥了一定作用，遂追加其为漏犯。公安机关补充了赵东河在临沂骗取李某等78 人共计381 余万元的新犯罪事实。受法律震慑，崔红军主动退出赃款10万元。至此，检察官为投资群众挽回直接经济损失110余万元。
“ 没有利用客户投资款进行投资，公司没有其他盈利业务，在淄博无法继续经营后，携款潜逃，到临沂以同样模式进行诈骗活动，共造成 382万余元的经济损失，应当以集资诈骗罪追究刑事责任……”在专案组分析会上，办案检察官从筹集资金的目的和用途以及经营状况、造成后果及偿还能力、涉案收藏品真伪和价值等方面进行了综合分析，最终将公安机关移诉的非法吸收公众存款罪变更为集资诈骗罪，加大了惩治犯罪力度。
“ 涉众型经济犯罪案件案件往往涉案人员多、涉案地区广、涉案金额大、受害群众多、集体上访事件频发，最终落脚点都是为挽回经济损失。”该院党组书记、检察长李继东表示，此类案件，大部分资金被用于高风险投资、偿还个人债务或消费挥霍，追回难度非常大。为此，该院制定出台了《办理涉众型经济犯罪案件意见》，注重加强专业化人力配置，及时介入公安机关侦查活动，追查资金流向，全力挽回损失，并主动开展对当事人的释法说理、心理疏导、司法救助等风险防范和矛盾化解工作。
王凌仑宋宁宁
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