工行淄博分行 持续做好非法集资监测排查工作

工行淄博分行以“深化源头治理”为核心,结合自身实际,坚持日常监测与专项排查相结合,持续做好非法集资监测排查活动,有效防范非法集资活动。

持续做好员工异常行为排查。该行采取沟通谈话、侧面了解、家访沟通等各种方式,组织对所有员工进行排查。通过外围了解员工有无参与民间借贷、非法集资、担保等问题；有无经商办企业问题；有无在小额贷款和投资担保等中介公司兼职问题。

充分利用各类非现场监测数据。对新一代反洗钱监控系统和业务运营风险管理系统各类非现场监测数据进行分析,对新开户业务和重点监测客户做好客户识别和尽职调查,从源头的账户开立环节,查堵冒名开户行为；对资金往来特别是大额资金往来重点监测,对监测的异常资金往来进行分特征分析识别,发现问题及时预警；加强信贷业务的尽职调查和贷后管理,及时向客户进行风险提示。通过新一代反洗钱管理系统,5月份监测分析账户数量1056户,监测分析账户交易金额18,029,314万元。

持续做好防范非法集资知识宣传教育,并组织好网点渠道的风险排查,防范非法集资风险通过网点渠道渗透到该行。通过电子显示屏、发放宣传材料、网点咨询等方式向公众进行非法集资危害教育、非法集资的特征及防范措施,让广大群众远离非法集资。

财经记者周剑楠

通讯员侯巍

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