桓台农村商业银行 强化责任意识助力规范运营

为促进反洗钱工作的规范开展,桓台农商银行针对反洗钱工作中的重点环节、薄弱环节、风险环节,扎实开展了反洗钱飞行审计,进一步加大检查监督力度,强化操作人员反洗钱工作的责任意识和风险意识,规范反洗钱业务操作,推动了反洗钱工作的有效提升。

深入分析,找准症结。在审计实施前,审计部与反洗钱管理部门和具体操作人员进行了沟通调研,详细了解反洗钱工作整体开展情况,重点掌握反洗钱工作存在的难点问题和薄弱环节,明确审计方向和重点,为审计项目的有序开展奠定了基础。

创新思路,突出实效。为确保审计实效,该行从操作人员的风险意识和业务能力入手,通过运用系统公式筛查不规范数据等有效提升了审计效率和数据质量。

全面整改,有效提升。现场审计结束后,该行还加强对反洗钱相关制度和业务的学习培训,加大对反洗钱工作的检查监督力度,促进反洗钱工作的全面落实。

通过此次审计工作的开展,进一步规范了反洗钱工作的操作流程,显著提升了操作人员的风险防范意识,取得了良好的效果。

(田宜峰)

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