高墙院中开作坊 假冒商标造假酒从联合督办到典型案例，这起假酒案不“简单”

日前，滕州市人民检察院成功起诉了一起涉案金额高达200万元的假冒注册商标案件，案中两名被告人分别被判处有期徒刑4年，并处罚金100万元；有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金5万元。

此案系省公安厅、省检察院严打食药犯罪专项行动第一批联合挂牌督办案件，被省检察院评为典型指导案例、山东省“打击侵犯知识产权犯罪十大案例”、山东省服务企业发展和落实“四个最严”典型案例。

以假乱真，低价酒穿上“高档衣”

2018年6、7月份，这起假冒注册商标案件的被告人狄思明雇佣朋友丁大利，在滕州某街道租了四处民房，一处民房作为生产点、三处民房作为仓库，从别处购买假冒茅台、五粮液、剑南春、国窖1573、水井坊、洋河天之蓝的白酒包装材料，用便宜的绵竹大曲、尖庄等低档白酒灌装生产假冒上述白酒，并通过多种渠道对外销售。

造假终究会暴露。

2019年7月，民警深夜突袭，揭开了高墙内的惊人秘密，放眼望去，53°飞天茅台酒、52°五粮液酒、52°五粮液1618酒、52°剑南春酒、38°剑南春酒、52°国窖1573酒、38°国窖1573酒、52°水井坊井台酒、52°水井坊臻酿八号酒、52°洋河天之蓝酒……

高档白酒琳琅满目，货值高达近 200万元。

提前介入，依法审查被告人罪行

造假窝点被端后，丁大利主动投案自首，狄思明却凭借着狡猾脱逃，被跟踪追逃大半年后最终落网。到案后，他避重就轻，对销售行为遮遮掩掩。

“ 2019年7月，我们在介入侦查期间发现，除被查扣的假酒外，狄思明供述仅销售少量假酒。我们遂对销售环节线索单薄、证据缺失等影响犯罪数额认定问题，精准引导公安机关重点围绕易灭失的客观证据、易潜逃的相关人员等，及时补证薄弱环节。”滕州市人民检察院第二检察部检察官杨文静介绍说。

同年8月，对狄思明批准逮捕后，承办检察官针对其提出的新辩解，详细开列侦查取证清单，继续引导公安机关补证市场中间价格、继续收集固定证据、全面查清犯罪事实，合力构建以扣押涉案假冒白酒、鉴定意见以及价格证明等为核心的完整证据体系。

杨文静表示，“为避免侦查工作捕后懈怠，推动检警的全程配合，我们主要采取了两项措施，增强继续侦查提纲说理性，针对灌装白酒来源、销售去向、犯罪数额等方面，明确补查方向、 取证意义。 建立灵活的捕后监督机制，依托派驻公安‘侦查监督工作室’、检警工作联络群等方式，捕后一月、移诉前动态跟踪调度捕后侦查情况”。

精准认定，严打犯罪“不含糊”

“检察官，我认为查扣的酒应当按照狄思明供述的销售数额认定。”审查起诉阶段，狄思明的辩护律师对涉案假酒的价值认定纠缠不放。承办检察官坚持既有理有据，又从严打击，一方面，引导公安机关穷尽补证手段，尽可能挖掘相关销售线索，通过比对在卷证据，发现了被告人供述的销售行为与其他证据矛盾等细节，为排除相关辩解夯实了证据基础；另一方面，研究探讨相关法律法规、 司法解释、类似案例，并与被侵权酒厂、物价鉴定部门均进行了咨询座谈，最终从证据采信、法律适用、法益保护等方面深入分析论证，精准认定犯罪数额。

该案起诉后，恰逢新冠肺炎疫情严峻的关键时期，为在审限内开庭，确保诉讼程序高效顺畅，该案于2020年2月首批尝试远程视频互联网开庭审理。

庭审中，被告人及辩护人提出鉴定意见形式要件缺失、指控数额偏高等异议，承办检察官结合远程视频开庭的特点，探索了简明高效的指控方法，原则性和灵活性相结合，指控宽严相济、 讯问简明扼要、答辩张弛有度，有理有利有节。尽管是“云”指控，狄思明、丁大利两名被告人对数额认定等关键事实，在庭审结束前均真诚认罪悔罪，法院判决后均未上诉。

检察建议，监督治理“不留白”

“大家可能觉得违法犯罪离我们很遥远，但有可能你酒杯里的酒就是从你邻居家的院子里生产出来的。”滕州市人民检察院第二检察部主任周君辉直指问题。在办理该案期间，检察官发现城乡结合部带院落的民房离市中心较近，便于采购运输，相对隐蔽，易于制假藏匿。而民房租赁管理松散、监督缺位，极易成为制假窝点。

承办检察官遂向市场监督管理局、案发地街道办事处、居民委员会以及驻地公安派出所等发出十份检察建议，从发挥网格员作用、完善房屋租赁制度、强化流动租户监管、定期排查窝点等方面提出建议，并邀请人大代表、人民监督员，进行检察建议集中公开送达，督促民房租赁监管漏洞全面整改。相关单位针对问题进行了集中清理整顿，并建立了常态化监督管理机制，定期向检察机关回馈落实情况。

“现在我们辖区民房租赁守法无窝点、规范无隐患。 非常感谢检察机关给我们提了个醒。”被建议单位反馈落实情况时，纷纷表示感谢。

姚媛

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