人民银行玉林市中心支行 反洗钱，我们在行动
本报讯（记者 韦青林）近年来，人民银行玉林市中心支行坚持风险为本的反洗钱监管理念，不断强化监管，加快反洗钱新政策、新制度落地实施，指导义务机构强化反洗钱资金监测分析，义务机构尽责有效性不断提升，密切与公安、司法、税务等部门协作配合，不断加大反洗钱宣传力度，辖区预防和打击洗钱活动成效显著。
人民银行玉林市中心支行探索形成了“风险为本、法人监管、分类施策、重点防控”的立体化反洗钱监管模式。2016年以来，玉林市人民银行系统共对90家机构开展监管走访，对15家金融机构开展反洗钱执法检查，向义务机构发出风险提示15次，发出监管意见书40份。用好反洗钱监管的“利剑”，通过严格监管、严肃处理、严加要求，推动义务机构高管和操作人员提高认识、防范风险，不断增强反洗钱工作的责任感和使命感，促进反洗钱工作高质量开展。人民银行玉林市中心支行一直坚持管理和服务并重，在做好监管的同时，注重加强对金融机构的培训和指导。2016年以来，组织辖区义务机构高管和业务人员5000多人次参加各种形式的反洗钱业务培训，义务机构反洗钱工作能力不断提高。特别是2018年以来，采取各种措施督促辖区义务机构积极落实新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和配套制度以及受益所有人身份识别、可疑交易后续控制等新制度，反洗钱工作的合规性和有效性持续提升。
人民银行玉林市中心支行按照“搭建平台、理顺机制、做实案件”的思路，在既有反洗钱联席会议制度框架下，不断与公安、安全、税务等部门提升协作层次，拓宽协作范围，深化协作内容，构建了稳固的反洗钱联合防线。配合执法、执纪部门积极开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款”“扫黑除恶专项斗争”“打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票”等系列专项行动，通过情报会商、线索征集、案情协查、联合取证等方式形成了一批有价值的成果。
近年来，人民银行玉林市中心支行不断加大宣传力度，组织开展各种形式的反洗钱知识宣传，每年组织开展反洗钱主题宣传月活动，举办专题反洗钱宣传晚会，利用“3·15”和金融消费者权益保护主题宣传活动等广泛开展形式多样的反洗钱知识宣传。
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