反洗钱，如何长“第三只眼” 玉林市区联社在培训后现场测试学习成果

本报玉林讯 为进一步规范反洗钱工作，全面提升员工反洗钱风险意识和履职能力，更好地履行反洗钱义务，11月28日晚，玉林市区联社举办反洗钱业务视频培训，邀请中国人民银行玉林市中心支行反洗钱科科长谢富增进行授课。此次培训共设1个主会场和17个分会场，全辖干部员工共600余人参加了此次培训。

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重要意义。做好反洗钱工作是国家利益和人民群众的客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证支付信誉稳定，促进金融机构各项业务稳健发展的保证。该联社对此非常重视，要求全辖员工要转变思想，充分认识到反洗钱业务的重要性和紧迫性，将反洗钱工作和日常业务有机结合，既要重业务操作，也要重风险防控，为客户提供高效、优质服务的同时，规范反洗钱业务操作，筑牢合规防护墙。

此次培训主要内容有客户身份识别制度解读、客户风险等级划分、反恐融资等。谢富增在培训中提出：各金融机构要重点关注实际收益人和实际控制人的身份识别，同时要积极主动完善监测管理，有效识别、防范和控制合规风险。

培训结束后，各会场现场组织员工进行反洗钱业务知识测试。

（欧德健 卢荣丽）

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