警方抽丝剥茧 洗钱团伙浮出水面
南国早报南宁讯（记者赵劲松通讯员周仕峥）在微信、QQ实施电信诈骗，违法所得通过购买虚拟货币等方式进行洗白，再变成合法的投资收益。近日，南国早报记者从南宁铁路公安处获悉，警方从一起看似普通的诈骗案件入手，经过缜密侦查，抽丝剥茧、循线追踪，端掉一个盘踞在柳州、桂林两地的洗钱犯罪团伙，9名涉案嫌疑人已移交检方，涉案金额200多万元。
谢先生是陆川人，打算在老家所在的乡镇投资开办工厂。为了解当地政府在招商方面的优惠政策，他曾向当地镇政府的一名“镇领导”咨询，并在一个朋友之间的微信群中聊起过此事。不久，一名陌生人发来添加微信好友请求，他看到对方的头像正好与该名“镇领导”相符，于是加了对方为好友。
2020年12月22日，谢先生从陆川乘坐动车到南宁办事。在车上，谢先生收到这名“镇领导”发来的信息，称可以为他投资办厂事宜提供帮助，但需要40万元“走动关系”，并要求将这笔钱打入几个指定的账户。谢先生按对方要求将钱一笔一笔地转过去后，发现自己马上被拉黑了。意识到上当受骗的谢先生，下车后马上到南宁东站派出所报警。
据南宁铁路公安处有关负责人介绍，铁路警方将该案列入以打击电信诈骗为主要内容的“断卡行动”中，调派精干警力进行侦查。民警调查发现，40万元被骗资金被拆分为多笔转入柳州、桂林等地的不同账户。经进一步深挖，一个盘踞于柳州、桂林两市的洗钱团伙浮出水面。
南宁铁路公安处刑警支队民警介绍，该诈骗团伙藏身于境外，有成员一直潜伏在谢先生的微信群当中。当团伙摸清谢先生的人物关系之后，通过更改QQ、微信头像、昵称冒充当地镇领导，对谢先生进行诈骗。诈骗到40万元后，再交给洗钱团伙负责处理。
经过半个月的侦查，办案民警逐步收网。2021年1月，民警分赴柳州、桂林、深圳等地对嫌疑人员实施抓捕，9名涉案嫌疑人全部归案。
据介绍，该洗钱团伙注册了一家金融服务公司，主要有6名工作人员，他们分工明确，主要通过在网站上用虚拟币帮人洗钱。从2020年11月组建至案发，该团伙涉及相关案件39起，涉案金额219.22万元，大多数资金都是在国内变为虚拟货币，洗白后转出境外。
此外，该团伙还招纳了3名“卡农”，负责提供银行卡办理转账、汇款等金融业务。比如，在网上通过招聘、交友的QQ群发布“无需任何条件，即来即入职，轻松挣钱”之类的招聘信息，诱导贪小便宜的人携带自己的银行卡、手机来到窝点帮助其转账，并给予100元至300元不等的报酬。
目前，该团伙中的6名工作人员及3名提供银行卡的人员，均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方刑拘，目前已移送检方，藏身境外的诈骗团伙上线还在进一步侦办中。
铁路警方提醒，市民要提高防范意识，切勿轻信他人涉及金额的要求，遇上疑似电信网络诈骗的信息时可拨打“96110”进行咨询。在找工作的过程中要拒绝不合理要求，出借、出租、出售个人银行卡被犯罪分子用于犯罪的，还将受到法律的严惩。
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