非法搭建第四方支付平台为境外赌博洗钱高达1.2亿 90后的陈某等20人前天在陆川受审

庭审现场

本报讯（通讯员 覃坤）非法搭建第四方支付平台，专为赌博网站提供充值、提现等服务，短短4个月流入资金逾1.2亿元。12月23日，陆川县人民法院开庭审理陈某等20名被告人开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪一案。该案由陆川县人民法院副院长温永才担任审判长，陆川县人民检察院检察长李绩荣等3名检察官组成公诉团队出庭支持公诉。

随着移动互联网技术的深入应用，以支付宝、微信支付等为代表的第三方支付正逐渐取代传统现金交易与刷卡交易，成为消费者的生活习惯。如此便捷高效的支付方式，让境外赌博网站蠢蠢欲动。

据检方指控，为了躲避第三方支付平台对于资金性质的风险防控机制，将原本用于合法活动的第三方支付平台的端口提供给网络赌博参与人员使用，并从中抽取“服务费”牟利，同为90后的陈某（陆川县人）和文某（兴业县人）伙同多人非法搭建名为“云千”和“911”的第四方支付平台。通过这两个平台，网络赌博活动的资金收取、结算、支付变得难以辨别和追踪。平台建成后，两人通过发展覃某等人作为下线，疯狂扩大“业务”，仅在2020年2月至6月2日查处之日止，共帮助53个境外赌博网站收取赌资125110477元，按照赌资金额的4.3%至4.5%不等的比例收取“服务费”共5629971.46元。

公诉机关认为，被告人陈某等20人犯罪事实清楚，证据确实、充分，建议以开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪分别追究被告人的刑事责任。

庭审中，陈某等20人表示认罪认罚，但对流水金额和获利金额持异议。控辩双方围绕涉案金额等争议焦点展开激烈交锋。庭审从上午8时持续至晚上7时许。

本案将择期宣判。

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