府谷打掉15人跨省犯罪团伙
犯罪嫌疑人被抓获。
本报讯（康少东秋培培记者张建伟）近日，榆林市府谷县公安局民警辗转广西、湖北等地，历时75天行程2万余公里，成功打掉了一个电信诈骗及洗钱犯罪团伙，抓获作案成员15人。
8月以来，府谷县公安局陆续接到因“网络投资理财”被电信诈骗的报案。经过前期侦查，民警发现该类案件为团伙性作案，犯罪嫌疑人分工明确，分为幕后金主、“授课老师”、造势水军、客户服务等角色。作案成员通过添加微信、推荐交易APP等方式物色人员进行诈骗，整个犯罪过程的上下游已形成一个灰色产业链。
专案组民警兵分两路，一路于9月10日在湖北省仙桃市某健身会所内，将主要犯罪嫌疑人彭某抓获；另一路于9月12日在广西南宁某写字楼内，将另外14名犯罪嫌疑人一举抓获，现场扣押电脑37台、手机118部、手机卡49张、银行卡11张。
经审讯，犯罪嫌疑人彭某供述了其伙同犯罪嫌疑人李某中等人，于2018年10月至2019年7月，租赁南宁市某写字楼，以公司招聘职员名义组织团伙作案成员，让被雇员工充当“授课老师”、造势水军、客户服务等角色实施诈骗。该团伙以购买作案手机电话卡、注册微信、在注册的微信号朋友圈内发送“鸡汤文”等方式“养微信”，然后购买目标群体个人信息，通过添加微信将受害人拉入建立的炒股等微信群，由炒股较为专业的所谓“老师”进行授课并推荐股票，其他作案成员（水军）在群内不间断发送赚钱利好信息。取得受害人信任后，所谓的炒股“授课老师”便将受害人移出大群，拉入炒股小群。小群内实际除受害人外其余均是犯罪嫌疑人控制的十几个水军微信号，向受害人推荐假冒的“长江期货”网站注册投资，诱导受害人通过“快捷通道”，将钱打入由犯罪嫌疑人控制的个人银行账户内，让受害人安装自己开发交易股指的“博易云”APP，在APP和假冒网站的配合下完成诈骗，该团伙累计骗取资金达700余万元。
犯罪嫌疑人贺某华供述其伙同李某中于2019年2月份成立了公司，通过搭建第三方支付平台收取“客户”佣金（客户即从事博彩、网络赌博诈骗等违法犯罪活动的诈骗嫌疑人），李某中出资40万元，贺某华负责具体管理，后雇佣邵某婷、屈某、黄某等12人，管理、推广该支付通道给“客户”收取佣金，或者直接“黑吃黑”将“客户”资金截留到自己账户。
目前，犯罪嫌疑人彭某、贺某华、李某中等15人因涉嫌诈骗罪、非法经营罪已被府谷县公安局依法执行逮捕。案件深挖、追赃挽损等工作正在开展中。
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