涉案450多万元 帮助赌博网站“洗钱” 24人被公诉 这是北流检方办理的多起“断卡”案件中涉及人员、金额最大的“洗钱”犯罪案件

网逃人员杨某某被抓获

本报讯 （记者 陈凤秀 通讯员 吴梦丽） 明知上游犯罪分子利用信息网络实施违法犯罪，仍为对方提供银行卡帮助接收赃款、转移赃款，顾某、顾某某、黄某某、冼某等24人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于近日被北流市检察院提起公诉。这是该院办理的多起“断卡”案件中涉及人员、金额最大的“洗钱”犯罪案件，涉案金额达450多万元。

2020年7月至8月，被告人顾某、顾某某、黄某某、冼某4人，通过一款“蝙蝠”手机软件与一名绰号为“柚子”的广东男子取得联系，“柚子”称若提供银行卡帮助赌博网站进行“洗钱”（即提供银行卡账户帮助转移违法犯罪所得款），便可获得一定比例的分成。4人见有利可图，便到广东与“柚子”会合，在“柚子”的指导、监视下，使用自己的银行卡接收由上游犯罪分子通过银行转账转入的违法犯罪所得，并提取出现金交给“柚子”。

为了获取更多的提成，同年9月至2021年1月，顾某、顾某某、黄某某、冼某4人先后发展了被告人李某某、张某某、龙某某等20人提供银行卡、支付宝、微信参与“洗钱”，且将发展来的人员分为两组，一组负责接收上游犯罪分子通过银行转账转入的违法犯罪所得，然后，将银行卡账户里的赃款充值进支付宝或者微信账户。另一组人员负责从支付宝或微信账户领取现金，并将现金交给上游犯罪分子。

北流市检察院认为，顾某、顾某某、黄某某、冼某等24人参与“洗钱”金额达450多万元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。目前案件在进一步审理当中。

检察官说法：

根据法律规定，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。

本案中，顾某、顾某某、黄某某、冼某等人为贪图非法利益而帮助赌博网站“洗钱”，终令自己身陷囹圄，得不偿失。在此，提醒广大群众，切勿将自己的银行卡、支付宝账户、微信账户等提供给他人使用，否则容易被犯罪分子利用为作案工具。

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非法转账100多万

银行卡租给“微信好友”出事了

本报讯 （记者 黎颖 通讯员 陈卉） 为赚取“好处费”，湖南籍的杨某某将自己的银行卡租赁给一个“微信好友”，岂料因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被列为网上追逃人员，为此跑到兴业县山心镇躲藏。近日，兴业县公安局山心派出所民警抓获了潜藏在岳父家的杨某某，并将他移送湖南警方。

11月8日，山心派出所接到一条线索，湖南省永州市网逃人员杨某某潜藏在山心镇。所长谢宇立刻组织警员进行摸排，11日凌晨7点，民警将躲藏在岳父家正准备外出的杨某某抓获。

经查，犯罪嫌疑人杨某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动，涉案金额超100万元。杨某某交代，今年2月，他将自己的银行卡以租赁的方式交给一个“微信好友”使用，两人约定每转账一笔1万元的金额，杨某某就可以从中获取50元的“好处费”。在第一笔“好处费”到账后，杨某某觉得这钱来的太容易了，就一直让其“好友”继续使用他的银行卡，到11月，通过杨某某银行卡非法转账金额达100多万元。11月8日，杨某某被湖南省永州市警方列为网上追逃人员。11月11日下午，犯罪嫌疑人杨某某已移交湖南警方处理。

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