关于召开宜宾市商业银行第二十八次（临时） 股东大会的通知
各位股东、董事、监事：
根据《中华人民共和国公司法》和《宜宾市商业银行股份有限公司章程》规定，宜宾市商业银行股份有限公司定于2021年12月28日召开第二十八次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议安排
1.会议召集人：本行董事会。
2.会议时间：2021年12月28日（星期二）下午2:00时报到，3:00时准时开会，会期半天。
3.会议地点：宜宾市叙州区戎州路东段凯尔顿豪庭酒店（原法官培训中心）3楼会议室。
4.会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。
二、会议事项
1.审议《关于修订〈宜宾市商业银行股份有限公司章程〉的提案》；
2.审议《关于修订〈宜宾市商业银行股东大会议事规则〉的提案》；
3.审议《关于修订〈宜宾市商业银行董事会议事规则〉的提案》；
4.审议《关于修订〈宜宾市商业银行监事会议事规则〉的提案》；
5.审议《关于制定〈宜宾市商业银行大股东行为管理办法（试行）〉的提案》；
6.审议《关于修订〈宜宾市商业银行薪酬管理制度〉的提案》；
7.审议《关于聘请2021年至2022年度财务报表审计机构的提案》；
8.审议单独或合计持有本行股额总数3%以上的股东向董事会提出的并属于股东大会职权范围的提案。
三、会议出席对象
1.截至2021年12月27日本行登记在册的股东。
2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人参会，授权委托书见附件《授权委托书》。
3.本行董事、监事和本行高级管理人员。
四、登记方法
1.现场登记时间：2021年12月28日下午2:00—3:00。
2.登记地点：宜宾市叙州区戎州路东段凯尔顿豪庭酒店（原法官培训中心）1楼会议报到处。
3.登记文件：
自然人：本人持股金证原件、身份证原件报到。受托人持股金证原件、委托人身份证复印件、受托人身份证原件、委托书。
法人：法定代表人持股金证原件或加盖公章的股金证复印件、营业执照原件或加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证原件。受托人持股金证原件或加盖公章的股金证复印件、营业执照原件或加盖公章的营业执照复印件、委托人法定代表人身份证复印件（加盖公章）、受托人身份证原件、委托书。
五、其他事项
1.根据本行章程规定，单独或合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会收到提案后，将属于股东大会职权范围的临时提案在两日内通知其他股东，届时提交股东大会审议。
2.本通知将在宜宾市商业银行网站和《宜宾日报》公告。同时，由本行董事会办公室以电话、短信、电子邮件等多种方式尽可能通知到每位股东。
3.联系方式：
联系人：李女士
联系电话：0831—5103546
传真：0831—5103546
邮政编码：644000
地址：宜宾市叙州区南岸金沙江大道9号
特此通知
附件：授权委托书（式样）
宜宾市商业银行董事会
2021年12月11日
授权委托书
宜宾市商业银行董事会：
兹全权委托先生（女士），身份证号码:
代表我（单位）出席宜宾市商业银行股份有限公司于2021年12月28日召开的第二十八次(临时)股东大会，并对会议审议事项行使表决权。
委托人持有股数：
有效期： 2021年 12 月 28 日至 2021年 12 月 28 日
委托单位（公章） 委托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期：年月日
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