四川兴文石海农村商业银行股份有限公司 关于召开第五次股东大会的公告
四川兴文石海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定于2017年5月25日，召开第五次股东大会。现将有关事项公告如下：
一.会议时间
2017年5月25日(星期四)，会期半天。
股东及代理人登记入场时间：上午8:10—8:40。
会议正式开始时间：上午8:50。
二．会议地点
兴文县洞乡大酒店四楼大会议室。地址：四川省宜宾市兴文县古宋镇香山西路211号。
三．参会人员
1．本行股东及委托代理人；
2．本行董事、监事、高级管理人员；
3．嘉宾、律师及其他有关人员。
四．会议事项
1.审议2016年度董事会工作报告；
2.审议2016年度监事会工作报告；
3.审议本行2016年度决算方案；
4.审议本行2016年度利润分配方案；
5.审议本行2016年度股金红利分配方案；
6.审议本行2017年度财务预算方案；
7.审议本行章程修正案；
8.听取监事会对董事、监事及高级管理层履职情况的评价；
9.听取董事会2016年度的信息披露报告;
10. 选举四川兴文石海农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工监事。
五、报名登记
1．出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明、授权委托书和出席人身份证（或其他有效身份证件）；个人股东应持本人身份证；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）进行登记。
2．代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%（158万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（793万股）。
3．登记时间：2017年5月4日至5月17日（节假日除外），上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。逾期未登记的视为自动放弃参会权和表决权。
4．登记地点：四川兴文石海农村商业银行股份有限公司各支行或董事会办公室。
六、其它事项
1．出席会议人员的交通费、住宿费自理。
2．联系方式：
联系人：兰萍,联系电话：0831－8822827，13795818377
邓方银,联系电话：0831－8860290，15283545477
邮编：644400
传真：0831－8822434
通讯地址：宜宾市兴文县古宋镇米市街1号
四川兴文石海农村商业银行股份有限公司
2017年5月3日
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