四川屏山天金化工股份有限公司告知函

各位股东：

受国家产业政策调整的影响，四川屏山天金化工股份有限公司（简称：天金公司）电石装置2020年12月31日后不再符合国家新的产业政策（工信部2019年11月颁布的《产业结构调整指导目录（2019版）》）要求，电石生产装置面临全部淘汰。为最大程度维护股东利益，经过反复努力，现宜宾天原海丰和泰有限公司（简称：海丰和泰）拟收购天金公司股权。在前期意向征集等准备工作的基础上，于2020年8月初启动了附生效条件的股权转让协议签订工作。本次股权转让协议签订有效截止日期为2020年10月31日。

公司成立了工作组并组织专门人员具体办理股权转让签订工作，也多次通过报刊、微信、短信、电话等方式进行了广泛的宣传、告知和专门的通知。根据在此期间收集到的相关信息，本着对股东负责的态度再作如下温馨提示，请广大股东理性思考、慎重决策。

1、本次股权收购价格为每股0.40元（含税，只涉及极少印花税），同股同价。公司郑重承诺：本次收购若出现同股不同价，公司将负责赔偿。

2、本次收购若未达到收购方条件，收购方将放弃收购且不会再次作收购承诺。若本次收购失败，则天金公司面临清算注销，天金公司后续股权或资产处置最终将由股东按照法律法规和公司章程决定。

3、经天金公司财务初步估算，若天金公司最终决定清算注销，估计股东最终获得的清算收益远低于每股0.40元收购价格（最终以实际清算价值为准）。

天金公司资产处置专项小组历时一年有余，经多方努力，方有此方案，再次提醒全体股东，本着对全体股东高度负责的态度，万望未签订股权转让协议的股东把握机会，加强宣传动员，作出个人理性决策，切莫错失良机。

以上建议仅供参考。

四川屏山天金化工股份有限公司

2020年10月12日

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