四川屏山农村商业银行股份有限公司关于召开2018年股东大会第一次会议公告
四川屏山农村商业银行股份有限公司定于2018年5月30日召开2018年股东大会第一次会议。现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间 ：
2018年5月30日（星期三），预计会期半天。
股东及代理人登记入场时间：上午8点30分—8点50分。
会议正式开始时间：上午9点。
二、会议地点：四川屏山农村商业银行股份有限公司五楼会议室
三、召集人：四川屏山农村商业银行股份有限公司董事会
四、出席人员：
四川屏山农村商业银行股份有限公司股东及委托代理人；
五、列席人员：
见证律师及其他有关人员。
六、会议审议事项：
（一）审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告（草案）》；
（二）审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告（草案）》；
（三）审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算方案（草案）》；
（四）审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案（草案）》；
（五）审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2017年度股金分红方案（草案）》；
（六）审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2017年财务预算执行及2018年度财务预算方案（草案）》；
（七）审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2018-2020年战略发展规划和资本规划（草案）》
（八）审议关于提名四川屏山农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、监事会非职工监事候选人的议案（草案）
（九）通过相关决议。
七、报名登记
为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2018年5月25日以前报名；逾期未报名登记者按照本行《章程》之规定视为弃权。报名方式及有关规定如下：
（一）拟亲自参加会议的股东，可通过电话向原办理入股的营业网点负责人（详见附表）联系报名，也可以于2018年5月25日以前亲自到原办理入股的营业网点报名登记。
（二）拟委托他人参加会议的股东，务必于2018年5月25日前到原办理入股的营业网点（或电话告知）确定委托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。
（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%（即本人股份和代理股份总额不得超过304.43万元），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（即本人股份和代理股份总额不得超过1522.14万元）。
八、出席会议
已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：
（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；
（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和委托人身份证明及股金证复印件报到；
（三）企业法人法定代表人或委托其他代理人出席会议的，凭法定代表人身份证明文件或授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证报到。授权委托书见附件。
九、注意事项
（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东委托代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证、授权委托书原件和股金证原件或复印件，验证入场。
十、会务联系
联系人：罗荣
联系电话：13890979966
邮编：645350
传真：08315721250
通讯地址：四川省屏山县屏山镇金沙江大道西段232号
特此公告
四川屏山农村商业银行股份有限公司
2018年5月10日
四川屏山农村商业银行股份有限公司 2018年股东大会第一次会议委托书
四川屏山农村商业银行股份有限公司
2018年股东大会第一次会议委托书
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：万股
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席四川屏山农村商业银行股份有限公司2018年股东大会第一次会议，并代表本人（本公司）对大会需审议、表决和选举的事项代为行使下列权利：
1.行使选举权、表决权;
2.签署股东在本次会议中需签署的全部文书。
3.行使股东在本次会议中享有的一切权利和义务。
4、对受托人在行使上述权利和义务中所产生的法律后果，由委托人全部承担。
5、本授权委托事项不得转委托他人行使。
委托期限：至本次股东大会结束时终止。
委托人签名（单位盖章）：
受托人姓名：
委托日期：2018年5月10日
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