四川路桥建设股份有限公司2012年年度报告
一、重要提示（一）本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。（二）公司简介
二、主要财务数据和股东变化（一）主要财务数据
单位：元 币种：人民币
（二）前10名股东持股情况表
单位：股（三）以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
2012年是公司推进"十二五"规划、爬坡奋进、再上台阶的一年。面对宏观经济整体下行、市场竞争加剧的考验，在四川省国资委和四川省铁投集团的支持下，公司全体干部员工攻坚克难、沉着应对，紧紧围绕既定的各项工作目标，坚持以市场为导向，大力开展生产经营，积极调整产业结构，全面加强公司治理，完成了各项目标任务，实现了新的发展跨越。全年，公司完成营业收入249.30亿元，实现利润7.10亿元，归属母公司净利润6.75亿元，每股收益0.6451元。公司资产总额343.39亿元，归属母公司净资产38.42亿元。路桥集团第四次跻身"中国企业500强"，排名比2011年上升43位。
主营业务方面，面对繁重的建设任务，公司克服各项困难，加强项目督导，优化生产组织，圆满完成了年度生产计划。全年，公司完成路桥施工业务收入242.23亿元。新中标项目79个，中标金额234.25亿元。
产业投资方面，公司全年完成投资51.22亿元，实现投资收入4.81亿元。路桥BOT/BT板块完成投资50.16亿元，共实现收入2.96亿元。其中，成绵复线、成自泸高速公路实现收费收入1.21亿元，宜宾四桥项目及泸州绕城高速公路项目收入共1.35亿元，重庆双碑及视高等BT项目收入0.4亿元。水电板块完成投资1,620万元，水电总装机容量达到23.38万千瓦，年度实现发电收入1.83亿元。矿产开发取得突破，公司与四川南江矿业集团有限公司正式签订协议，拟合作开发南江非金属矿项目。公司多元产业竞相发展，业务串联日趋紧密，随着项目的逐步投产，多元产业对公司收入及利润的贡献度正不断增长。
2012年，公司顺利完成了重大资产重组，核心竞争力大幅提升。同时，公司启动了公司债和非公开发行工作，若发行成功将进一步提升公司基建投资业务竞争力，优化产业结构，为公司加快业务转型等战略目标提供强力支撑。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析公司施工业务规模扩大以及路桥施工项目进入施工高峰期。3、成本(1)成本分析表
单位:元
(2)主要供应商情况
4、费用
财务费用：2012年度发生数为581,350,718.00元，比上年数增长108.91%，其主要原因系BOT投资项目在本年度完成工程建设开始运营停止利息资本化以及本年度融资规模扩大，支付的利息支出增加较多所致。
5、现金流
投资活动现金净流出增加主要为BOT及BT项目建设投资支出，筹资活动现金净流入增加主要是取得银行贷款。现金及现金等价物净增加额变化系本年投资力度大，用于投资活动的现金流量增加较快。
6、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
营业收入：2012年度发生数为24,929,693,330.23元，比上年数增长29.05%，其主要原因系本年度新增工程项目较多以及部分重点工程项目本年度进入施工高峰期，施工业务收入大幅增加所致。
营业成本：2012年度发生数为22,162,154,094.40元，比上年数增长29.84%，其主要原因是：本年度新增工程项目较多以及部分重点工程项目处于产值高峰期，工程项目投入的成本相应增长所致。
营业税金及附加：2012年度发生数为821,551,372.29元，比上年数增长23.22%，其主要原因是：本年度工程施工业务收入有较大幅度增长，应计缴营业税及附加税费相应增加所致。
财务费用：2012年度发生数为581,350,718.00元，比上年数增长108.91%，其主要原因系BOT投资项目在本年度完成工程建设开始运营停止利息资本化以及本年度融资规模扩大，支付的利息支出增加较多所致。
投资收益：2012年度发生数为11,387,437.99元，比上年数减少46.40%，其主要原因系本年度收到参股单位利润分配款较上年度减少所致。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年，公司通过向铁投集团非公开发行股份的方式购买铁投集团持有的经资产剥离后的路桥集团100%股权，发行价格为5.01元/股，发行数量为499,300,000股，其余差额部分21.03万元由公司向铁投集团以现金补足。2012年5月29日公司获得中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设股份有限公司向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》 （证监许可 [2012]717号）。2012年6月，公司重大资产重组顺利完成。
2012年8月3日、2012年8月20日，公司先后召开第四届董事会第二十六次会议、2012年度第一次临时股东大会审议通过了?《关于发行公司债券的议案》。本次债券发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），且不超过公司2012年6月30日所有者权益的百分之四十，债券期限不超过5年（含5年），募集资金拟用于偿还银行借款，调整债务结构。目前，公司债正处于证监会的审核阶段。
?2012年12月3日、2012年12月26日，公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案，本次非公开发行股票数量不超过45,000万股，发行价格不低于5.20元/股，募集资金总额不超过23.40亿元，用于自贡至隆昌高速公路BOT?项目和内江至威远至荣县高速公路BOT项目建设。目前，非公开发行处于证监会审核阶段。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币(三)资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表
单位:元
应收票据：应收票据：2012年年末数为3,823,190.00元，比2011年年末数减少69.39%，其主要原因系本年度与客户之间的银行承兑汇票结算业务减少所致。
预付款项：预付款项：2012年年末数为831,388,601.15元，比2011年年末数减少56.39%，其主要原因是系本年度与工程协作方之间的结算较多所致。
长期应收款：长期应收款：2012年年末数为1,637,084,131.68元，比2011年年末数增长41.83%，其主要原因是系本年度BT融资项目公司工程建设支出大幅增加计入长期应收款所致。
长期投权投资：长期投权投资：2012年年末数为464,327,100.00元，比2011年年末数增长94.42%，其主要原因系本年度对联营企业方蓉城二绕公司增加投资所致。
在建工程：在建工程：2012年年末数为89,404,102.62元，比2011年年末数减少90.35%，其主要原因系华山沟水电站本年度建设完工转入固定资产所致。
无形资产：无形资产：2012年末数为11,794,979,050.89元，比2011年末数增长53,53%，其主要原因系本集团下属的BOT项目公司增加工程建设投资支出所致。
固定资产：固定资产：2012年年末数为2,660,960,897.99元，比2011年年末数增长53.16%，其主要原因系本集团下属的BOT项目公司增加工程建设投资支出所致。华山沟水电站本年度建设完工转入固定资产以及购置施工机械设备及其他生产设备较多所致；
短期借款：短期借款：2012年年末数为4,886,700,000.00元，比2011年年末数增长123.95%，其主要原因系本年度施工业务增长以及BOT、BT项目建设，流动资金贷款需求增加所致。
应付票据：应付票据：2012年年末数为631,310,928.96元，比2011年年末数增长130%，其主要原因系本年度与供应商之间的银行承兑汇票结算业务增长较多所致。
应付股利：应付股利：2012年年末数为34,826,532.71元，比2011年年末数增长1,054.30%，其主要原因系子公司本年度实施股利分配，尚未向股东支付分红款所致。
一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债：2012年年末数为759,626,631.87元，比2011年年末数减少59.84%，其主要原因系本年末将于一年内到期的长期借款减少较多所致。
长期借款：长期借款：2012年年末数为9,494,989,316.00元，比2011年年末数增长56.56%，其主要原因系本年度BT及BOT项目投资建设资金需求增加所致。
长期应付款：长期应付款：2012年年末数为160,107,851.75元，比2011年年末数增长376.35%，其主要原因系本期融资租赁业务产生的应付租赁款增加较多所致。
实收资本：实收资本：2012年年末数为1,046,500,000.00元，比2011年年末数增长244.24%，其主要原因系本年度定向增发股票、资本公积转增股本以及分配股票股利所致。
资本公积：资本公积：2012年年末数为657,241,898.99元，比2011年年末数减少50.83%，其主要原因系本期完成同一控制下的企业合并，支付收购标的资产的对价相应冲减资本公积所致。
专项储备：专项储备：2012年年末数为336,065,801.60元，比2011年年末数增长109.85%，其主要原因是：根据2012年2月14日由财政部、安全监管总局以财企〔2012〕16号印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》之规定，安全生产费的计提比例从1%提高为1.5%，且本年度施工业务收入增长较大，相应计提安全生产费金额增长较多所致。
(四)核心竞争力分析
1、资质优势。公司拥有设计施工总承包特级资质及多项专业承包资质。重大资产重组完成后，原路桥集团拥有资质以及与路桥施工相关的生产设备、技术、人才一并进入公司；公司还将积极申报、升级一批工程专项资质。这将显著提高公司在公路施工行业的竞争实力和行业地位，为公司市场开拓、资金筹措、资源整合等方面提供强有力的支撑。
2、项目建管优势。公司在高速公路、高等级公路路面施工和特大桥梁施工方面施工实力雄厚，具备丰富的工程项目管理经验和严格的质量控制制度，工程项目多次获得国家、部、省级科技进步奖、科技成果奖、鲁班奖和优质工程奖。
3、产业链优势。纵向看，公司除路桥施工外，还拥有勘察设计、运营养护、物资设备工艺、材料检测试验等业务；横向看，公司现持有收费路桥、水电、矿产等投资资产。完整的主业产业链及多元投资产业是公司利润和现金流的保证。全产业链的协同互动将为公司扩大再生产、培育新兴业务注入强劲的、可持续发展的能力。
4、人才队伍优势。公司不仅拥有一大批各个专业梯队的技术、管理人才，同时具有对公司事业满怀热情，且极具发展潜力的后备年轻队伍，这将为公司的持续发展奠定坚实的基础。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
(2)持有其他上市公司股权情况
单位：元截止报告期末，本公司持有招商银行11,876,130股，持有招商证券841,914股。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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经本公司2011年度第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督委员会《关于核准四川路桥建设股份有限公司向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》 （证监许可字 [2012]717号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称"铁投集团"）发行49,930万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，发行价格为每股5.01元，购买其所持有完成剥离后的四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称"路桥集团"或"标的资产"）100%股权，其差额部分21.03万元由本公司向铁投集团以现金补足，并于2012年6月26日完成了股权过户手续。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司此次非公开发行股份购买资产情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字 [2012]第113521号）。截止2012年6年29日，本公司向铁投集团非公开发行的49,930万股已经办理完毕股份登记手续，本公司此次非公开发行股份购买资产行为并未募集货币资金。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
2012年度经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的路桥集团归属于母公司所有者的净利润为47,466.17万元，实际发生数为2012年全年盈利预测数的117.96%。
根据本公司与铁投集团签订的《盈利补偿协议》，铁投集团承诺，本公司向铁投集团非公开发行股票并取得路桥集团100%的股权（以下简称"本次重大资产重组"）实施完毕后3年内，若路桥集团归属于母公司的实际累计净利润低于《盈利补偿协议》中约定的累计净利润预测数，本公司在收到会计师事务所出具的2014年度书面审核意见后，向铁投集团提出进行补偿的书面函告，铁投集团在收到上述书面材料之日起十个工作日内，以现金方式对本次重大资产重组实施完毕后三年内路桥集团实际盈利数不足利润预测数的部分进行补足。
4、主要子公司、参股公司分析
5、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势1、行业竞争格局
第一，宏观经济基本面将长期趋好，公司发展仍处于大有可为的重要机遇期。党的十八大提出了到2020年全面建设小康社会的目标，"稳增长"仍是宏观经济政策的总基调。四川省面临新一轮西部大开发、实施扩大内需战略、建设成渝经济区和天府新区、国内外产业加快向西部地区转移等诸多重大机遇。宏观经济环境对公司发展总体有利。
第二，国家政策支撑基础设施建设产能继续释放。西部大开发总体规划继续把基础设施建设摆在优先位置，四川省把建设西部综合交通枢纽作为一项长期战略任务，着力构建现代综合交通运输体系，加快建成全域覆盖、布局合理、系统高效的交通网络，实现西部内陆开放。同时，四川省实施多点多极支撑战略，大力推进基础设施建设，着力培育战略性新兴产业，促进各市州、区域经济板块和城市组群协同发展。因此，公司在交通基础设施建设和多元发展方面将迎来新的机遇。
2、发展趋势
公司所处的交通基础设施建设行业正呈现以下趋势：一是行业竞争日趋激烈，伴随国家经济结构和国有资产布局的战略性调整，施工行业整合提速，产业集中度将进一步提高，并加快形成优势集群，企业唯有做大做强才有出路。二是具有投融资功能的工程总承包将成为行业的主要盈利模式，资金实力和融资能力是企业的核心竞争力，多数企业正从单纯的施工环节向产业链上下游延伸，进行价值链整合运营。三是企业依靠发展多元化做大做强。施工行业利润率偏低，施工企业致力于调整业务方向，为长远发展构建一个良好的、低风险的、更均衡的多元产业组合，推动施工企业发展成为综合性的企业集团。四是企业积极开展资本运营。通过产权结构调整、外部兼并与内部重组、发行债券等方式，拓展资本运营渠道，实现资本与实体资源的结合，实现企业规模的快速扩张。
(二)公司发展战略
公司在"十二五"中期发展实施规划发展战略的指引下，以基础性、资源性行业为战略投资方向，借助生产经营、资本运营和投融资模式创新，转型成为以施工和基础产业投资并重，具有稳定长期收益的控股型投资集团公司。公司重点投资交通基础设施、水电及新能源、矿产及新型工业品、交通物流等业务，形成主营优势突出、相关多元产业有效支撑的战略格局，发展成为跨行业、跨地区、跨国经营的综合性特大"产融"结合的企业集团，为实现"百年路桥"的宏伟构想奠定坚实基础。
(三)经营计划
2013年的总体工作要求是：坚持以公司"十二五"发展战略为引领，以提高发展质量和效益为中心，以业务优化和资本运营为抓手，注重管理提升、注重转型升级，整合优势资源、强化公司治理、完善产业布局，全面提高企业的综合竞争能力和可持续发展能力。
2013年的经营目标任务为：力争完成营业收入300亿元以上，新增市场份额150亿元以上（不含BOT项目）。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013年，按照公司投资计划，公司维持当前业务并完成在建投资项目所需的资本金约40亿元左右。为确保资金需求，公司一方面将积极推进非公开发行和公司债的相关工作，力争募集资金38亿元左右，另一方面加强财务管理，加强应收账款的催收工作，提高资金的使用效率。
同时，在融资方面保持与金融机构的良好合作，并努力探索新型融资方式，采用权益、资本市场债务融资以及与基金合作等方式，有效聚集资本、盘活存量，提升项目自身的资金造血功能。
(五)可能面对的风险
1、未来施工市场增长趋缓的风险
对策：公司将加大培育新的支柱产业的力度，加快企业发展转型步伐，进一步调整优化公司的产业结构。
2、公司资产负债率较高，财务费用增加
对策：充分运用资本杠杆，提高利用资本市场服务企业发展的水平，改变单一融资方式，降低融资成本。要优化资金供应链，探索新型融资方式。可以采用权益、资本市场债务融资以及与基金合作等方式，有效聚集资本、盘活存量，提升项目自身的资金造血功能。
3、公司规模扩大，经营链条拉长，管理难度加大。
对策：公司将进一步加强公司内部管理，理清发展思路，把握好发展机遇，正视挑战，主动谋划，依靠积累的资源和核心优势加快转变发展方式，推动公司从规模扩张向效益增长转变，从劳动密集、资金密集向管理密集、技术密集转变。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 （证监会令第57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发 [2012]37号）的规定，以及四川证监局召开上市公司现金分红监管工作会议的要求，结合公司的实际情况，为进一步明确公司利润分配政策，本公司于2012年8月20日召开2012年度第一次临时股东大会审议通过了本公司对《章程》中关于现金分红相关条款的修订，并制定了未来三年（2012-2014年）股东回报规划。公司报告期内实施的分红方案亦符合修订后的分红政策。
本公司于2012年4月17日召开2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及公积金转增股本方案》等议案。本次分配以2011年末股本总数304,000,000股为基数，向全体股东每10股转增6.5股送1.5股派1元（含税）。2012年5月9日本公司公告《2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施公告》 （公告编号2012-12）并按公告的时间表实施完毕。
2013年3月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。同意公司以2012年末股本总数1,046,500,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.5元 (含税),共计分配利润156,975,000.00元，母公司剩余未分配利润27,102,449.71元全部结转以后年度分配。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
本公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为153,055,865.32元（法定披露数据），现金分红数额30,400,000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率19.86%。2012年6月公司完成重大资产重组，按照同一控制下企业合并的有关规定，将四川公路桥梁建设集团有限公司纳入比较期间财务报表合并范围，追溯调整后2011年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为630,470,297.92元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为4.82。
四、涉及财务报告的相关事项（一）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。（1）因同一控制下的企业合并导致合并范围发生变更的情况详见附注六、3及附注六、4。（2）四川通程建设开发有限责任公司因本期清算注销导致合并范围减少。
董事长：孙云四川路桥建设股份有限公司
2013年3月25日
承诺项目名称向特定对象发行股份换取剥离后四川公路桥梁建设集团有限公司100%的股权合计是否变更项目否/募集资金拟投入金额250,149.30250,149.30募集资金本年度投入金额250,149.30250,149.30募集资金实际累计投入金额是否符合计划进度项目进度250,149.30 是 完成250,149.30 / /预计收益40,238.8240,238.82产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明47,466.17/ / / /
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2013-008
四川路桥建设股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*是否提供网络投票:是
*公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况（一）股东大会届次
2012年度股东大会（二）股东大会的召集人
公司董事会（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2013年4月22日 (星期一)下午2:00
网络投票时间：2013年4月22日（星期一）上午9：30-11:30,下午13:00-15:00。（四）会议的表决方式
现场投票方式与网络投票方式相结合，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的交易系统行使表决权。（五）股权登记日
2013年4月16日
(六)会议地点
四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室
二、会议审议事项
本次会议还将听取独立董事作2012年度述职报告。上述议案将在本次股东大会召开前按照上海证券交易所相关规定披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象（一）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止2013年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。
四、参会方法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件 (股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书 (式样附后)，于2013年4月18日和19日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。在股权登记日登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程参见附件二）。
2、登记地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部
3、书面回复地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传真：028-85126084
联系人：朱霞张淑慧
特此公告四川路桥股份有限公司董事会二○一三年三月二十八日附件：1、授权委托书（格式）
2、股东参加网络投票的操作流程附件1:授权委托书格式
授权委托书
四川路桥建设股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月22日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会通过上交所交易系统进行网络投票，时间为：2013年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：12个。
一、投票流程
（一）投票代码及投票简称
（二）表决方法
在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，1.00元代表“议案1”，2.00元代表“议案2”，依此类推，99.00元代表本次股东大会所有议案。买卖方向为买入。
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
2、分项表决方法：
本次会议将听取独立董事作2012年度述职报告。（三）表决意见
在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、2012年12月20日股权登记日收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
2、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，以本公司对本次网络投票的第1号提案审议《2012年度董事会工作报告》进行投票为例，操作方式如下：
三、投票注意事项（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 编号：2013-009
四川路桥建设股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年3月25日在成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室召开，应到监事7人，实到7人。会议由监事会主席方跃先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《2012年度利润分配预案》
监事会认为公司的本次利润分配及公积金转增股本预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了公司《2012年年度报告》及《摘要》，并对董事会编制的《2012年年度报告》及《摘要》发表审核意见如下：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了公司2012年度内部控制自我评价报告的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告进行审核后认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为全面的内部控制机制和体系，在近一年的运行实施过程中，内控机制能够有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。四川路桥建设股份有限公司监事会
2013年3月28日
来源:《金融投资报》
国内统一刊号 CN51-0043 邮发代码 61-102征订：028-86968486
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