20个“分舵主”被一锅端了, 分公司员工勾结客户，用虚假资料骗取总公司贷款近700万元
5月10日上午9时,市区某大厦门前发生令人惊讶的一幕:警灯闪烁,43名男女被大批警察押送上警车……
4月27日,芝罘公安分局向阳街派出所接待了北京HP公司报案人赵某的报案:北京HP公司烟台分公司员工勾结公司客户,以虚假资料骗取总公司贷款100余笔,金额近700万元!
YMG记者王轶通讯员芝公宣摄影报道
大批借款客户“失联”
2017年3月以来,HP 公司借款业务中的还款环节接连出现异常情况:
有大批借款客户在进行前6期还款后不再履约,而更令人不解的是,公司安排人员电话催缴,其中的大部分客户已经处于失联的状态!而这些客户都为烟台分公司所有。
事态严重触动着北京公司总部的神经,当即决定向公安机关报案!案件重大,案情复杂,芝罘公安当即责成法制大队、向阳街派出所组成专案组展开侦查。专案组很快获取了一手资料,本案中逾期还款的客户有72人,借款总额达677万元。经进一步调查72人的银行流水记录,有70名客户提供了假证明!而72人的社保情况均系伪造!也就是说“逾期”客户的借款资格均系凭空捏造!“借款”有一套极为严格的审核程序,因而北京HP公司认定:大量客户造假不会是意外,有内外勾结诈骗嫌疑。
民警对前六期还款展开“逆向”侦查后再有斩获,部分还款人中出现了一位“不借款却还款”的人———姜某。
嫌疑人“拉客户”造假
“姜某系北京HP公司烟台分公司的客服专员,他的主要工作是审核客户信息。”“不借款却还款”说明姜某牵连案中;如此多的客户信息造假,姜某身处重位在审核中没觉察、没拒绝、没汇报，这其中必然有诈!
经海量工作确证,犯罪证据越来越多地汇聚到姜某以及负责该项业务的20几个部门经理们身上,姜某等有重大作案嫌疑!
5月10日,北京HP总公司召集的一场“特殊”会议正在市区某大厦如期举行,70余名警察突然现身会场,43名犯罪嫌疑人应声归案!
嫌疑人归案后交待:2017年3月以来,嫌疑人姜某等与公司业务员、客服员、风控审核员等沆瀣一气,在各县市区分拉了72名借款客户,并为其做假银行流水以及社保记录,后以此“借款资格”向总公司借款677万元。借款中10%-20%给了借款客户,剩下的款额,除了履约前6期还款外,全被参与案件嫌疑人分赃占为己有。
目前,姜某等20名嫌疑人已被刑事拘留。随着案件侦查逐步推进深入,更多的犯罪嫌疑人将会浮出水面。
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