“1.19”网络赌博诈骗案成功告破 芝罘公安分局成功侦破部督案件，涉案资金2000余万元
4月1日，芝罘警方经过缜密侦查，跨省行动，在湖南娄底、长沙、衡阳等地抓获犯罪嫌疑人14名，缴获银行卡100余张，手机、无线上网卡、电脑、刷卡器及其他涉案设备一大宗，扣押涉案车辆2辆，冻结涉案资金百万元。这标志着芝罘公安分局成功告破公安部督办“1.19”网络赌博诈骗案，实现了“追源头、摧平台、断链条、破大案”的目标。甄别发现线索确定专攻方向今年2月7日，国家公安部召开“净网2018”专项行动电视电话会议后，芝罘公安分局严格按照省厅、市公安局部署要求，成立专项行动领导小组，以网安大队为主力，抽调刑侦专业民警组建专班，制定行动工作方案，明确目标要求、具体任务和工作措施。同时，围绕网上“黄赌毒”、“枪爆盗”、“黑拐骗”等涉网违法线索，对近期各派出所受理的涉网违法报案线索进行全面梳理摸排。其中的一条涉网违法线索迅速进入专案民警视线：今年1月17日，受害人任某到分局报案称，其在一个彩票网站注册了会员，前后投注15000元用于购买各种“时时彩”，并盈利了5000元。除了早期提现的几百元外，其再想将本金和盈利提现时，却被网站客服告知必须继续投注总额达到5万元才能提现，任某不愿再投注，却遭到对方“拉黑”。根据这一线索，专案民警迅速调取受害人的报案笔录、双方聊天内容、银行转账等信息，全方位开展甄别侦查，于1月19日立案侦查，并第一时间将案情上报市反诈中心和网安支队，取得支持，上下联动，全力攻坚。网上网下同步查清犯罪脉络根据分析研判获悉，该彩票网站组织者，通过发展会员，引诱受害人“下注”购买“私彩”，涉嫌赌博、诈骗金额超过2000余万元，受害者达上千人。在逐步摸清团伙组织框架的基础上，如何将犯罪嫌疑人的真实身份落地核查，成为案件侦破的关键。对此，专案民警多次跨省往返湖南长沙、衡阳、娄底等地，通过大量细致的工作，获取了网站设计者、维护者以及运营者的相关信息，并安排专门人员在当地落脚，围绕嫌疑人身份，开展近身侦查工作，短时间内查清了该团伙成员的详细信息和活动轨迹。经查，该案主要嫌疑人以80后、90后居多，他们有一个共同特征，都曾是一起传销案件的受害人。为尽快弥补被传销组织所欺骗的资金，他们从受害人变成嫌疑人，变换诈骗手段。因为来钱快、收益多，很快，他们就把自己的亲朋好友拉进来，经过招募和短暂的“培训”，在当地进行“病毒”式推广，使得不少人加入其中，形成诈骗“链条”。虽明确知道自己的行为涉嫌犯罪，但高额的利益诱惑，让他们难以退却。科学有效指挥圆满抓捕收网在基本掌握案情、突出组织结构、固定涉案人员的基础上，分局局长专门听取案情，对下步抓捕工作进行了专题部署，研究制定了详细的抓捕方案。迅速在全局范围内抽调30余名警力，联合市局反电诈中心3名民警，有机搭配，合理分工，组成专案抓捕组，由分管副局长亲自带队进驻湖南，启动统一收网行动。3月30日，抓捕组兵分三路分别在长沙、衡阳、娄底等地同时行动，在当地公安机关大力协助下，将14名主要犯罪嫌疑人全部抓获。经查，自2016年初以来，该犯罪团伙犯罪嫌疑人朱某、吴某、曾某等人，开设彩票网站，发展湖南、山东、上海等全国15个省市地区上千名会员，涉及赌博、诈骗金额达2000余万元。YMG记者百惠通讯员芝公宣摄影报道
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