一条“鸭绿江”摧毁非法经营产业链

山东法制报 2018-10-22 16:37 大字

“真没想到，在朋友圈卖烟能构成犯罪，现在想想真是太后悔了。”时下流行开网店，网上申请个店铺就可以做生意。可事实上，网上开店做生意并不是什么东西都能卖。烟台开发区的王某就因为在朋友圈经营烟草生意，最终因涉嫌非法经营犯罪，被当地检察机关批准逮捕。而顺着王某这条线索，烟台开发区公安分局经侦大队以大数据为支撑，经过反复深度研判，牵出了一连串的网络非法经营烟草产业链，先后从全国多个城市抓获8名“上线”及“下线”，涉案金额累计300余万元。

朋友圈搜到美女卖香烟

2017年年初，烟台开发区公安分局侦经大队接到群众举报，有人在朋友圈里进行香烟交易。按我国法律规定，香烟是专营商品，必须取得烟草专卖经营许可资格，还要有固定的经营场所，才允许销售。

既然在朋友圈卖烟，那就从朋友圈找线索。经侦民警很快找到一个卖家。此人头像是一个美女，名字起得也像个女人。

表面上看这是一个女人的微信，实则不然。经侦民警表示，朋友圈卖烟的人，多数会伪装成另一个身份。有人卖假烟，有人卖国外的香烟，还有的人干脆收了钱不发货，直接将买家拉黑。开发区经侦大队在前期调查中发现，在朋友圈卖烟的人鱼龙混杂，形形色色，各种情况都有可能出现。

为了跟进这条线索，办案民警根据举报人订购的一条进口的“鸭绿江”牌香烟，和一条“牡丹”、一条黑色包装的中华香烟，展开了案前调查工作。为防止被骗，举报人要求对方一手交钱，一手交货。对方很爽快，说自己就在烟台开发区，将交易地点约在了开发区一家工厂附近。民警决定与举报人一起同对方见面。对方是一名男青年，穿着附近这家工厂的工作服，他似乎并不认为自己卖烟是违法行为。

3条香烟，售价共590元。这名姓王的男子当场接到对方600元，回去还通过微信找零10元给了举报人。经烟草专卖部门鉴定，那条写着专供出口的黑色包装中华香烟以及牡丹香烟为假烟，“鸭绿江” 牌的香烟则产自朝鲜。

国企工人朋友圈开“烟店”

随之，涉案的王某被传唤至烟台开发区公安分局经侦大队。

今年30多岁的王某是开发区某国企的车间工人，看到身边的人都干起了微商，他便动起了心思。王某以前在朋友圈买过烟，感觉价格便宜，抽起来也可以，觉得是个不错的赚钱路子。2017年，王某也开始在朋友圈卖烟。

微信朋友圈卖烟不需要囤货，只要把买家需要的品牌告诉上线，再把钱打过去，自有上线把货快递到买家手里。只要动动手指，一条烟就可以赚二三十元，一个月少说也有几千元的收入。不少人觉得这种赚钱的方法省时省力，但没意识到这已经触犯了法律。

通过王某手机里的微信交易明细及转账记录，烟台开发区经侦民警发现，王某的上线有5 条，分别来自贵州、福建、广东等地。在半年时间里，他从其上线处购进各型卷烟 700条并销售，价值20余万元。

民警两下贵州搜索“上线”

根据王某的供述，他所销售的烟草，大部分是通过他的“上线”陈某提供而来。于是，办案民警顺藤摸瓜，开始对陈某展开跟踪调查。“他们干这一行的都十分狡猾，每个人都有一套包括手机、微信账号、银行卡、支付宝、财付通等相关对应东西，平时自己的微信不发，用这个专门的微信号发广告，并且‘上线’和‘下线’也是通过微信联系，在生活中彼此谁也不认识谁。”办案民警介绍，王某称自己并不知道陈某的真实名字，这给办案增加了不少难度。

经过三个月的细心调查，开发区经侦大队基本锁定了陈某的所在位置——贵州省六盘水的盘州市。为了抓捕陈某，办案的经侦民警两次前往贵州，9月底找到陈某具体居住地点，10月18日深夜，动手将陈某抓捕归案。

办案民警介绍，陈某在贵州当地和亲戚合伙经营着一家买卖不错的饭店，家庭条件比较富裕。据陈某交待，自己从2015年便开始在网上销售烟草。根据陈某手机里的线索，从2015年至2017年，他共非法销售了价值169万元的烟草。

“上线”又引出的四条下线

烟台开发区经侦大队根据陈某的供述及其手机分析线索，先后又揪出了隐藏全国多个城市的“下线”：位于上海的唐某、云南的杨某、大连的李某和荐某、及烟台莱州的顾某。

去年11月10日，办案民警去上海抓捕唐某的过程也算是曲折。唐某是个 80后，曾经在上海混过社会，吸过毒，也曾因为盗窃被判刑，并且有过两次强制戒毒的经历，后来因为戒毒态度积极还被评为了“戒毒英雄”，游走于各种戒毒场所进行演讲。“办案抓捕唐某时，他正在一家理财公司上班，并且他还是这家公司的高管，要带走他时也是费了半天劲，因为遭到了他们公司的阻拦。”办案民警说。

唐某交代了自己通过微信销售烟草的犯罪事实。经过警方核实，唐某的涉案金额达22.3万元。

今年6月7日，烟台开发区经侦大队又去大连抓捕了李某和荐某，而他们的涉案金额高达90多万元。

非法经营超过5万元便可判刑

烟台开发区经侦大队提醒市民，网上开店做生意并不是什么东西都能卖，如果涉嫌非法经营烟草，涉案金额超过5万元便能判刑。非法经营是指违反国家规定，有四种非法经营行为之一的行为。“第一是未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品；第二是买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、法规规定的经营许可证或者批准证件的；第三是未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；第四是其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。所以这起微信销售烟草的6个人涉嫌非法经营罪。”民警说。

日前，王某、陈某、杨某、唐某、李某和荐某因涉嫌非法经营罪，被烟台市开发区检察院批准建捕。

徐忠张东亮

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