“美女”加微信好友 背后竟是骗局 莱阳破获一起涉案金额千万余元特大虚假投资诈骗案
通过买来的电话号码添加微信好友，虚构离异的“白富美”女性身份，骗受害人进入被操控的虚假投资交易平台进行交易，以先获利后鼓动加大投资的手段，蓄意骗取客户资金……近日，莱阳市检察院办理了这样一起涉案人员百余名、涉案金额千万余元的特大虚假投资诈骗案。
天上掉下个“白富美”
2018年3月，莱阳市民李华（化名）收到一条申请加微信好友的信息，对方自称“郝丽”、头像是个漂亮的女人，留言为“是姑妈介绍来的师傅吗？”李华当时闲着没事，就同意添加好友，回了一句“是干什么的？”“郝丽”问：“是不是姑妈介绍来修音响的？”接着，两人就聊了起来。
李华查看“郝丽”发的朋友圈，感觉她是一个不差钱、生活质量高的都市丽人。通过微信聊天，李华得知“郝丽”是湖北襄阳人，是一名33岁的单身母亲，经营着一家咖啡厅，经济条件比较优越。二人通过微信聊天日渐熟悉，其间“郝丽”有意无意地多次提到自己正通过一个手机软件做期货投资，赚了不少钱，这让李华心动了起来。交谈中，“郝丽”表示，她姑妈有分析师，可以带李华一起做期货投资赚钱，随后就发了一个二维码，让李华下载一个叫“海联国际”的App，注册成为平台会员进行投资。
一开始，李华投了两千多，赚了三四百；又投了一万多，赚了五六千。最后一次，李华投了4.9万元，结果在一分钟之内就没了。“郝丽”表示“自己也赔了，很伤心”。李华看到几万块钱瞬间赔光，心疼之余感觉不对劲，最终选择了报警。
挖出组织严密的骗子集团
公安人员经过缜密侦查发现，“郝丽”背后是一个庞大的诈骗集团。加李华微信好友的其实是位于湖北襄阳的湖北宏万浩联文化传媒有限公司的一名业务员。该公司有十多个男女业务员，均以各自虚构的“郝丽”身份，拿着公司提供的诈骗话术，通过加微信好友忽悠客户投资。有时需要语音聊天时，男“郝丽”就让身边的女“郝丽”帮忙代言，客户要通过电话联系时，便由专门的女“郝丽”负责接听。微信聊天过程中发送的“郝丽”生活、工作视频，也是公司预先制作好的。当客户提出要微信视频时，“郝丽”们就以各种理由搪塞。聊天过程中客户主动发的微信红包，“郝丽”们也欣然收下。
随着侦查的深入，公安人员得知，湖北宏万浩联文化传媒有限公司对业务员实行团队化管理，设立不同奖项，激励业务员提高诈骗业绩。公安人员顺藤摸瓜，发现该公司的实际控制人丁某在湖北襄阳还成立了另外两家公司，并为他人代管一家公司，均是利用虚假投资平台实施电信诈骗犯罪。公安人员现场抓捕上述公司涉案人员百余名，查扣电脑200多台、手机百余部以及话术剧本等物品。
90人被送上被告席获刑
案发后，莱阳警方对这一诈骗犯罪集团实施全链条打击，带回异地犯罪嫌疑人100余人。
为保证案件办理质效，莱阳市检察院及时选派3名业务骨干组成办案组，提前介入，在熟悉案情的同时，及时指导侦查、提出取证方向。经过办案组逐人筛查、甄别，莱阳市检察院最终对其中的90人作出逮捕决定。
案件进入审查起诉阶段后，莱阳市检察院成立了由一名副检察长挂帅、6名员额检察官组成的公诉检察官办案组。办案人员根据诈骗集团的组织架构、手段及分工情况，制定工作方案，进行审查任务分解，使各办案人的审查工作既相对独立又相互配合，加快了审查进度，提高了工作效率，充分发挥了集团作战的优势。
办理此案过程中，涉及到的微盘、聚合支付、投资杠杆和K线图等，对检察人员来说都是新鲜事物。为了摸透其中的规律，他们专门邀请公安系统电信诈骗专家为办案人员讲解专业知识，同时主动向办理过此类案件的外省检察院请教办案经验，短时间内迅速提高了办案团队的专业化水平。
2019年12月20日，经莱阳市检察院提起公诉，莱阳市法院以诈骗罪对丁某等90名被告人作出一审判决，分别判处被告人丁某等70人三年至十五年有期徒刑，其他20人分别被判三年以下缓刑。
YMG全媒体记者 盖鹏
通讯员 孙佳 柳翠
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