“跑分”挣“快钱” 四人被判刑
当前，电信网络诈骗案件已经成为日常生活中影响群众安全感的严重威胁。电信网络诈骗案件之所以很难破案、被骗资金很难追回，其中一个重要原因，是犯罪分子实施网络诈骗后，下游犯罪行为对被诈骗资金进行掩饰、隐瞒、转移。
一些想挣“快钱”的人，为了蝇头小利，将自己或他人的银行卡、支付宝、微信等支付结算工具、身份证件、手机卡等提供给犯罪分子使用，因而沦为他人的犯罪工具，同时也给自己带来牢狱之灾。
雨城区法院在四川农业大学巡回审理一起电诈犯罪“跑分”案
9月17日，雨城区人民法院在四川农业大学校园内，对被告人汪某、李某、高某、何某掩饰、隐瞒犯罪所得一案，依法进行巡回审判，合议庭通过审理，分别判处被告人汪某有期徒刑4年11个月、并处罚金10万元，被告人李某有期徒刑2年11个月、并处罚金6万元，被告人高某有期徒刑2年8个月、并处罚金5万元，被告人何某有期徒刑2年4个月、并处罚金5万元。
案件回放：
用支付宝、银行卡
帮诈骗分子转移资金获利
2020年9月至10月期间，被告人汪某、李某、高某、何某分别在上游犯罪人员饶某（在逃）的邀约下，通过自己的支付宝账号、银行卡，或借用家人、朋友的银行卡，接受非法资金共约178万元，其中帮助犯罪分子将被网络诈骗的广东、江苏、湖南、四川等全国10余省市14名被害人被骗资金共约113万元予以转移，被告人获利共约2.2万余元。
法官说法：
别因贪图小便宜
走上违法犯罪的道路
今年截至目前，雨城区法院已审理电信网络诈骗及其下游犯罪案件25件51人，罪名涉及诈骗罪，帮助信息网络犯罪活动罪，妨害信用卡管理罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。法官介绍，本案中的犯罪行为是新型电信网络诈骗案件下游犯罪中，最常见的一种利用自己或他人的银行卡、支付宝，帮助电信网络上游违法犯罪的非法资金进行分流转移，俗称“跑分”，也就是掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为模式之一。
庭审开始前，雨城区法院开展专项普法活动，向参加旁听的人员发放洗钱案件推进手册、常见通信诈骗介绍等宣传资料100余份。本案的巡回审理及法治宣传，让四川农业大学的广大师生、社会群众进一步了解当前电信网络犯罪的严峻形势和众多犯罪类型，明白增强防范意识和法治意识刻不容缓。
法官提醒，每个人都应该从自身做起，主动参与反诈行动，抵制利益诱惑，既不能让犯罪分子有可乘之机，也不能因贪图小便宜而走上违法犯罪的道路，从而葬送自己美好的前程。
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“跑分”，顾名思义，“分”就是钱，“跑”就是让钱跑起来。因为诈骗分子要第一时间转出诈骗得来的赃款，不能被公安机关察觉到，就需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡，对赃款进行流动式洗钱，最终使钱变“白”，从而回流到诈骗团伙的手中。“菜商”，指盗取并向不法商家、个人售卖公民个人信息的犯罪嫌疑人。“卡农”，指给犯罪分子提供大量资金流转用的银行卡的犯罪嫌疑人。“话务员”，指专门负责给群众打诈骗电话的犯罪嫌疑人。“水房”，指拿到赃款后，快速拆箱洗钱的犯罪嫌疑人。从“卡农”收购来的银行卡，也被分为多个层级，一级卡收到赃款最多，为了不被冻结，到账第一时间，“水房”通过转账、支付、网购等方式，将资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡。为逃避打击，一笔资金甚至会“飞”到境外，再兜一圈回来。“跑分”的源头作案工具就是银行卡和电话卡。
特别提示，千万不要为了蝇头小利将自己或他人的银行卡、支付宝、微信等支付结算工具、身份证件、手机卡等提供给犯罪分子使用，因而沦为他人的犯罪工具，从而让自己身陷囹圄。
本报记者 李晓明
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