四川川投能源股份有限公司八届三十四次董事会决议公告
股票代码：600674股票简称：川投能源 公告编号：2014-072号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*董事赵德胜涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查，故未能出席本次董事会；
*独立董事邱国凡先生因个人原因未能参会。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司八届三十四次董事会会议通知于2014年12月11日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2014年12月12日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名，实际参加投票的董事8名，董事赵德胜涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查，故未能参加投票。独立董事邱国凡先生因个人原因未能参会。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：（一） 《关于选举第九届董事会候选人的提案报告》，分项表决如下：
1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举黄顺福先生为第九届董事会董事候选人。
黄顺福：男，出生于1955年4月，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。中共十六大党代表，全国第十一届、第十二届人大代表，中共四川省委第八届委员，第九届省委候补委员，省委第七、八、九、十次党代表，省十届人大代表。
曾任四川省计经委工业综合处处长；四川省秀山县县委常委、副县长；四川省轻工业厅副厅长、党组成员；四川省雅安地委副书记；四川省轻工总会副会长、会长（正厅级）、党组副书记、书记；四川省交通厅常务副厅长、党组副书记（正厅级）；四川省南充市市委书记、市人大常委会主任；川投能源公司第六、七届董事会董事长。现任四川省投资集团有限责任公司董事长、党委书记；川投能源公司第八届董事会董事长。
2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举金群先生为第九届董事会董事候选人。
金群：男，出生于1956年10月，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任航空部305厂厂长；中国航空工业供销四川公司总经理；四川新牧投资公司总经理；四川省投资集团公司总经济师；四川省投资集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任四川省投资集团有限责任公司董事、党委委员。
3.以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举李文志先生为第九届董事会董事候选人。
李文志：男，出生于1966年3月，中共党员，研究生。曾任四川省政府办公厅秘书一处副主任科员、主任科员、副处级调研员、正处级秘书；四川省投资集团有限责任公司总经理助理、办公室主任、信息中心主任、总经济师；川投能源公司第六届、第七届董事会董事。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理；川投能源公司第八届董事会董事。
4.以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举宁祖先生为第九届董事会董事候选人。
宁祖：男，出生于1956年8月，中共党员，硕士学位，国际职业经理人、教授级高级工程师。曾任四川嘉阳电力有限责任公司副总经理；四川川投电力开发有限责任公司副总经理；四川巴蜀江油燃煤发电有限公司扩建指挥部副指挥长。现任四川省投资集团有限责任公司能源部经理。
5.以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举陈长江先生为第九届董事会董事候选人。
陈长江：男，出生于1959年12月，中共党员，硕士学位，经济师。曾任工商银行四川省分行副科级干部；先后在四川省委财经领导小组办公室、四川省政府办公厅、四川省政府财贸办公室担任副处长、正处级秘书；香港嘉陵集团公司成都办事处副主任；海南贝迪房地产有限公司副总经理、董事、代总经理、总经理；川投能源公司副总经理、常务副总经理；四川新光硅业科技有限责任公司总经理、党委书记、董事。现任川投能源公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
6.以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举毛学工先生为第九届董事会董事候选人。
毛学工：男，出生于1962年12月，中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册安全工程师。曾任四川省电力管理局调度局调度员、经营科副科长、副局长；四川省经贸委电力处处长、综合处处长；雅砻江流域水电开发有限公司总经理助理。现任雅砻江流域水电开发有限公司副总经理。
7.以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举缪希强先生为第八届董事会董事候选人。
缪希强：男，出生于1963年3月，中共党员，本科学位。曾任中国农业银行承德分行办公室副主任、信贷处处长；中国农业银行隆化县支行行长?；北京大地远通（集团）有限公司副总经理。现任北京大地远通（集团）有限公司董事；川投能源公司第八届董事会董事。
8.以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举王民朴先生为第九届董事会独立董事候选人。
王民朴：男，出生于1952年1月，中共党员，学士学位，教授。曾任四川省计经委政治部宣传处副处长；中共四川省委工交财贸政治部综合处处长、政治部主任助理；四川省贸易厅副厅长；四川省酒类专卖管理局局长；四川经济管理学院党委书记；西华大学教授。现任川投能源公司第八届董事会独立董事。
9.以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举盛毅先生为第九届董事会独立董事候选人。
盛毅：男，出生于1956年10月，中共党员，硕士研究生，经济学研究员。曾任内江齿轮厂车间副主任、生产科长；四川省社会科学院经济研究所副所长；四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长；四川省社会科学院宏观发展研究所所长；四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所所长。现任四川省社会科学院副院长。
10.以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举姚国寿先生为第九届董事会独立董事候选人。
姚国寿：男，出生于1943年7月，中共党员，学士学位，主任编辑。曾任中国水利水电科学研究院秘书；水利电力部第六工程局政治部干事；成都水力发电学校党总支秘书；四川省电力工业局党组秘书；西南电业管理局党组秘书、秘书科（处）长；《西南电力报》社长兼总编辑。现任《四川水力发电》杂志常务副主编；《四川电力年鉴》副主编。
11.以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举吕先锫先生为第九届董事会独立董事候选人。
吕先锫:男，出生于1964年1月，中共党员，博士，注册会计师，注册评估师。曾任西南财经大学审计教研室副主任、主任、会计学院副院长。现任西南财经大学审计处处长、教授。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：
第八届董事会已于2014年5月18日任期届满，根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司将组建第九届董事会。第九届董事会成员候选人的提名和选举符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定。
公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定。
（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司增加注册资本（实收资本）的提案报告》：
2013年9月10日至2014年9月2日，川投转债共计1,983,138,000元转换为公司219,203,134股股票，增加股本人民币219,203,134元，需相应增加公司注册资本（实收资本）并办理完成相应工商变更手续，增加后的注册资本（实收资本）为人民币2,201,070,240元。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订公司章程的提案报告》：
因可转债转股导致公司总股数发生变化等原因对《公司章程》进行了修订，详见与本决议公告同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
该提案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的提案报告》：
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2014年12月13日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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