西安银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

西安银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月22日在西安银行总行三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人共持有股份3,243,932,180股，占本公司股份总额的81.10%，本公司部分董事、监事、高级管理层成员出席会议，会议由郭军董事长主持。金杜律师事务所律师出席大会见证，并出具了法律意见书。

一、议案审议情况

会议经有效表决，审议通过以下议案：

1.关于修订首次公开发行A股股票并上市前滚存利润分配方案的议案；

2.关于修订《公司章程》的议案。

二、律师出具的法律意见

本次会议经金杜律师事务所律师见证，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和表决程序均符合法律、法规及本行《章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会会议记录；

2.金杜律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十三日

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