西安银行铜川分行多举措加强案件防控
加强组织领导。风险管理部加强案防组织领导，强化案防组织建设，配置有效履行案防工作职能的资源，确保专项工作专人具体负责，持续推动案防工作常态化、精细化开展；巩固责任落实。坚持落实“一岗双责”，既自觉履行主体责任，同时又落实案防责任。细化各个层级和每个岗位的案防职责要求和责任，并通过签订责任书、承诺书的形式，分解落实案防工作任务，强化工作考核，持续推进和巩固案防责任制。
完善规章制度。不断加强业务风险控制和防范的制度建设，对该行现有制定的各类操作和流程文件中有疏漏、不适应、不合理的情况及时进行补充、修正和完善，确保各项制度、办法和操作规程能够覆盖经营管理和业务操作的各个环节。强化制度执行力，坚决杜绝以信任、习惯代替制度规定的违规行为。
深化案防教育。风险管理部作为牵头部门，和各部、室认真落实案件防控培训工作，通过多层次、多途径的方式将案防教育延伸到每一名员工，引导员工树立良好的职业道德风尚和爱岗敬业精神，促进各个岗位人员掌握风险控制要点，强化员工依法合规、防范风险的意识。
强化案件风险排查。案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，其内容至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。通过查找薄弱环节，有效识别、评估、监测、处置和报告案件风险并明确整改要求，强化案件风险排查与整改，尤其是重点加强案件易发业务、易发岗位、易发环节和重要岗位、重点人员的检查和整改力度。各部、室应将案件风险排查工作纳入日常工作之中，定期或不定期开展排查，达到“问题早发现，案件早预防”的效果。
及时信息报送。认真学习理解和掌握《西安银行关于加强案件（风险）信息报送的通知》要求，严格案件（风险）信息报送纪律，发生案件（风险）信息时，各部、支行及时按照规定的报送流程和路径进行上报，杜绝迟报、漏报、瞒报或报送虚假案件（风险）信息。
严格问责追究。建立健全违规和案件责任追究机制，按照《西安银行案件问责工作管理实施办法》规定，严格责任认定与追究，严肃处理违规失职人员，发挥违规惩戒的警示作用。
强化防范意识。各相关专业条线及时关注监管机构通报案发重点信息，根据案件特点，强化对本业务条线风险频发领域的管理，有针对性地开展自查自纠工作，加强检查力度，及时清除风险隐患，切实做好案件防控工作。
全行各级加强对所辖员工的思想教育工作，强化员工谈心和家庭联系活动，对员工思想动态做到及时掌握和了解，并做好对所辖员工行为失范排查和员工参与民间融资的排查工作，防范以此引发的案件风险。
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