西安银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告
本公司董事会决定于2016年4月28日召开2015年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间、地点和会期
时间：2016年4月28日（星期四）上午九时
地点：西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室
会期：半天
二、会议审议事项
1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度财务决算报告；
4、2015年度利润分配方案；
5、2016年度财务预算方案；
6、关于修订《公司章程》（上市前生效）的议案；
7、关于修订《公司章程》（上市后生效）的议案；
8、关于修订《股东大会议事规则》（上市前生效）的议案；
9、关于修订《股东大会议事规则》（上市后生效）的议案；
10、关于修订《董事会议事规则》（上市后生效）的议案；
11、《监事会议事规则》（上市后生效）；
12、《关联交易管理办法》（上市后生效）。
三、出席会议资格
1、本公司于2016年4月7日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。但鉴于公司有壹万多名股东，会议组织有一定困难，故希望20万股以下的股东自由组合至20万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。
2、本公司董事、监事、高级管理层成员。
3、本公司董事会聘请的见证律师和邀请的其他人员。
四、出席会议的登记
1、登记时间：2016年4月11日-15日（上午8:30—12:00，下午2:00—5:30）。
2、登记地点：本公司董事会办公室（高新路60号西安银行大厦24层1室）。
3、办理登记需携带的资料：
（1）自然人股东：股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。
（2）法人股东：股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席，应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。异地股东可以用信函或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。
五、其它事项
地 址：西安市高新路60号
联 系 人：肖女士 梁女士
联系电话：（029）88992622 88992080
传 真：(029）88992618 88992080
邮政编码：710075
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安银行股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字\盖章）：
法定代表人（签字）：
被委托人（签字）：
股东代码：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
法定代表人身份证号码：
被委托人身份证号码：
持股数额：
委托日期： 年 月 日
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