斩断跨国犯罪灰色产业链 梧州警方打掉“3·24”组织跨国贩卖银行对公账户特大犯罪集团

本报讯（记者 陈雨燕 通讯员 曾亮 梁宇）对公账户本是用于企业之间资金往来，却被犯罪集团收购，以每套6000元至11500元不等的价格，转手卖给他人，用于电信诈骗、洗钱、赌博等违法犯罪活动。4月9日，记者从市公安局获悉，梧州警方成功打掉“3·24”组织跨国贩卖银行对公账户特大犯罪集团，斩断了一条跨国贩卖银行对公账户犯罪的灰色产业链。

据悉，今年1月以来，根据国务院联席办打击跨境电信网络诈骗犯罪专项行动的统一部署，梧州市公安局在工作中获取一条重要线索——在梧州市城区有人兜售国家机关证件，且涉案人员众多，金额较大。警方随即抽调精干力量成立专案组立案侦查，重点围绕开户、买卖、寄递、转账等环节，深挖犯罪网络。

警方经侦查发现，该犯罪集团头目在境外遥控组织，指挥人员开展银行对公账户贩卖犯罪活动。该犯罪集团组织社会闲散人员注册公司，获取营业执照，到银行办理对公账户，开具银行卡、U盾后，以每套1000元的报酬整套收购，然后再以每套6000元至11500元不等的价格，通过物流寄递方式卖给其他违法犯罪分子进行其他犯罪活动。警方已侦查掌握涉及福建、广东、浙江、广西等28个省（自治区、直辖市）的一条灰色产业链。

3月24日起，在自治区公安厅刑侦总队的指导协调下，梧州警方在广东惠州和广西南宁、柳州、梧州持续开展收网行动，先后捣毁窝点8个，抓获涉案人员67人，包括2名外籍人员。第一次统一收网后，经过半个月的访查、取证、审讯、追捕等一系列措施，警方进一步理清了该犯罪集团的层级关系、作案特点、制贩情况、取证要点等关键要素。

据市公安局刑侦支队支队长文达富介绍，犯罪集团利用对公账户来进行电信诈骗、洗钱、赌博等违法犯罪活动，严重扰坏了社会秩序，危害极大。同时，犯罪集团的作案手法隐蔽，给警方打击这些违法犯罪行为增加了难度。为确保全链条歼灭该犯罪集团，公安厅刑侦总队统筹“区内+区外”两个战场，于4月7日下达全区集群战统一收网行动作战命令，全区14个地市迅速展开收网，抓捕涉案人员，并查获大量涉案物品。

截至目前，该案共捣毁窝点31个，抓获嫌疑人124人，刑拘58人；缴获银行卡709张、营业执照748张、身份证524张、各类印章1533枚、U盾631个、企业对公账户228套、手机228台、电脑75台、小车11辆；冻结三方账户及银行账户一批，冻结涉案资金2000多万元。案件正在进一步审查中。

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