广西岑溪农村商业银行股份有限公司 2019年度股东大会公告

广西岑溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会决定召开本行2019年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议时间：2020年5月12日（星期二）上午9：30

（三）会议地点：广西岑溪农村商业银行总行六楼会议室（广西岑溪市义洲大道192号）

（四）召开方式：现场会议

（五）会议出席对象:

1.截至2019年12月31日在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人,每一名股东只能委托一名代理人代为出席（授权委托书见附件）,该代理人不必是本行的股东；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.大会见证律师。

二、会议审议内容

1.审议《广西岑溪农村商业银行2019年度总体经营管理情况报告》的议案；

2.审议《广西岑溪农村商业银行2019年度董事会工作报告》的议案；

3.审议《广西岑溪农村商业银行2019年度监事会工作报告》的议案；

4.审议《关于对广西岑溪农村商业银行董事会、监事、高级管理层及其成员2019年履职评价报告》的议案；

5.审议《广西岑溪农村商业银行2019年度财务报告和2020年度财务预算方案（草案）》的议案；

6.审议《广西岑溪农村商业银行2019年度利润分配方案（草案）》的议案；

7.审议《广西岑溪农商业银行2019年度股金分红方案（草案）》的议案；

8.审议《广西岑溪农村商业银行2020年度发展规划（草案）》的议案；

9.审议《广西岑溪农村商业银行未来三年资本补充及拨备提取规划（草案）》的议案；

10.审议《广西岑溪农村商业银行2019年度内部控制评价报告》的议案；

11.审议《广西岑溪农村商业银行2019年稽核审计工作报告》的议案；

12.审议《广西岑溪农村商业银行2019年度“三农”金融服务开展情况报告》的议案；

13.审议《广西岑溪农村商业银行2020年“三农”金融服务工作计划》的议案；

14.审议《广西岑溪农村商业银行2019年度风险评估报告》的议案；

15.审议《广西岑溪农村商业银行2019年度关联交易风险情况评估报告》的议案；

16.审议《关于修订<广西岑溪农村商业银行股份有限公司章程>（草案）》的议案；

17.审议关于聘请中天银会计师事务所为本行2019年外聘审计机构的议案；

18.审议《广西岑溪农村商业银行股份有限公司股权托管方案 (草案）》的议案。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2020年5月5日-5月11日，上午9:00－12:00；下午3:00-6:00。

（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。

现场登记地址: 广西岑溪市义洲大道192号五楼董事会办公室

传真登记号码：0774-8229438

信函登记请寄：广西岑溪市义洲大道192号, 岑溪农村商业银行董事会办公室，邮编543200（信封请注明：股东大会资料）

（三）登记手续：

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2020年5月 12日（星期二）上午9:00-9:20。

（二）会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；

2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续；

3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，将不能出席会议。

（三）会议联系方式：

联系人：陈励萍

地址：广西岑溪市义洲大道192号岑溪农村商业银行董事会办公室

电话：0774-8221128 传真：0774-8229438 邮编：543200

（四）会期半天。出席会议者交通及各项费用自理。

（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

（六）会前14 天内如有新冠肺炎疑似症状、与疫情严重国家或地区人员或境外输入病例接触史、疫情严重国家或地区驻留史或其他任何疑似情况的人员禁止参会，应请假或者更换其他人员参会。

注：授权委托书可到我行网站（www.crcb966888.com）下载并打印，也可到我行营业网点索取。

特此公告

广西岑溪农村商业银行股份有限公司

2020年4月20日

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