检察机关强力推进“断卡”行动 “民族资产解冻诈骗案”两主犯被重判

本报讯 “被告人宋某、李某犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金二十万元以及有期徒刑十二年二个月，并处罚金十八万元；被告人何某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。”近日，随着法槌声响起，由苍梧县人民检察院提前介入侦查并提起公诉的被告人宋某、李某涉嫌诈骗罪、被告人何某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案宣判，严厉打击了买卖“两卡”并用于犯罪活动的犯罪，彰显检察监督效果。

苍梧检察机关获悉案件线索材料后，按照要求，从案件证据收集、取证方向、法律适用理解等方面提前介入引导取证，为案件的定罪量刑夯实了基础。

经审查，2016年至2020年4月，郭某某、苏某某（二人另案处理）通过发展会员，分别成立“郭某某民族资产解冻团队”“苏某某民族资产解冻团队”，再虚构解冻“财政部专项扶贫资金”“公安部扶贫项目”等项目并向被害人收取少量费用即可获得高额回报的事实，引诱被害人蔺某某、戴某某以及唐某某等人缴纳项目审核费、个人所得税费等，从中骗取他们的钱财。

2019年至2020年4月，被告人宋某、李某明知上述团队转账款项为“民族资产解冻”类虚假项目所得，仍然提供事先购买或控制的银行储蓄卡收取上述款项，后又雇请被告人何某以及吴某某（另案处理）等人进行套现，并将所得款项据为己有。被告人何某等人明知由被告人李某、宋某提供的银行储蓄卡内的资金属于违法犯罪所得的情况下，仍使用POS机帮助被告人宋某、李某非法套现。其中被告人宋某参与作案九起，涉案金额118.216万元；被告人李某参与作案五起，涉案金额102.258万元；被告人何某参与作案五起，涉案金额99.096万元。

苍梧县人民检察院认为，宋某、李某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯法律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何某明知其套现的资金是他人犯罪所得的赃款，仍协助转移，情节严重，其行为已触犯法律，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。苍梧县人民法院经审理，认为被告人何某认罪认罚，有悔罪表现，依法可以从宽处罚，并结合各被告人在本案中的地位作用等情况，遂作出上述判决。

据了解，苍梧县检察院立足本职，充分发挥检察监督职能，积极配合全国 “断卡”行动的开展，有力促进政治效果、社会效果、法律效果的统一。自开展“断卡”行动以来，该院多起依法提起公诉的电信网络犯罪均作出有罪判决，严厉打击犯罪的同时切实维护人民群众的利益。 （龚云松）

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