谎称现货交易回报高，吸引投资者进入虚假平台投资 涉案资金达3.05亿元，受害人达2600余名 渭南高新警方破获该起特大网络投资诈骗案 向40余位受害人返还150

受害者向警方送锦旗表示感谢

警方追缴的现金及作案工具

骗子套路

第一步

注册空壳公司建立非法平台

第二步

招募各级代理扩张诈骗规模

第三步

包装虚拟身份吸引加入好友

第四步

筛选重点客户诱骗客户开户

第五步

制造虚假行情诱导客户交易

第六步

掩盖犯罪事实蒙蔽受害群众 制图/张永文

8月16日，渭南市公安局高新分局召开“12·16”特大网络诈骗案新闻发布会暨赃款发还大会，向来自多个省份的40余位受害人返还150余万元赃款。

警方摧毁3个作案平台

打掉窝点10个

去年11月，该局刑侦大队接到市民报警，称他在安徽宏麟网络投资平台做投资生意被骗7.8万余元。接警后，该局成立专案组，经侦查发现，该平台是个以“炒原油、白银、沥青”等大宗商品为幌子的特大网络投资诈骗团伙，通过鼓吹投资白银、沥青等大宗商品现货交易“门槛低、时间短、回报高”，以吸引不明真相的投资者进入虚假平台投资，进而实施诈骗。由于案情复杂，涉案人数众多，涉案资金达到3.05亿元，受害人多达2600余名，且遍布全国24个省市，该案立即受到各级领导的关注与重视。

专案组民警经过7个多月的侦查，成功破获了这个利用虚假大宗商品现货交易平台实施网络诈骗的特大跨省犯罪团伙，抓获董某某、马某等主要犯罪嫌疑人25名，摧毁虚假作案平台3个，打掉窝点10个，打掉代理公司5个，扣押各类电子设备200余部，银行卡50余张，手机卡380余张，流量卡300余张，扣押涉案资金570余万元，并在全国范围内发现涉案代理商340家。

目前，该案已移送起诉，下一步，该局将继续加大追赃力度，力争为受害者挽回更多的经济损失。

听信“专家”建议做投资

短短几天亏了7万多

受害者闵先生介绍，去年6月份，他上网时，一个美女头像的QQ号加他为好友。在聊天过程中，该女子称，她是做现货投资的，经过“专业人士”指导，已经赚了好多钱。去年7月1日，他在女子的鼓动下进入安徽宏麟大宗商品现货交易平台开户，投了2万元进行沥青买卖交易，在女子推荐的“专业人士”的指导下，两天亏了1万元。随后，女子又向他推荐另一位“专家”，在“专家”的指导下，他不仅把亏损挣回来了，还盈利2000元。随后，他又投了6万元，但短短几天7万余元全亏了，他才意识到被骗。

闵先生找宏麟投资平台客服投诉，客服和他签订了部分赔偿协议，给他返还一部分亏的钱，让他减少亏损，但是之后没有返钱，客服也联系不上了。闵先生于是报警，经警方侦查发现，这个交易平台是一个以“炒原油、白银、沥青”等大宗商品为诱饵的特大网络诈骗团伙。

8月16日，赃款发还现场，拿到4万元的一名江西南昌受害人说，她通过QQ在“专家”的指导下，在宏麟网络投了5万元开户，用其中的一万元炒原油，很快就亏了。她感觉不太对劲赶紧报警，所幸在投资平台户头里的4万元被警方冻结，所以这次才能拿回4万元，十分感谢警方。

警方提醒：“投资小、回报快”多是诱饵

高新警方介绍，“12·16”特大网络诈骗投资犯罪团伙诈骗手段分为六个阶段，其中，犯罪团伙以高比例头寸和返佣标准吸引招揽众多的代理参与虚假平台运营，以层级递减的分赃比例逐级发展代理商，形成以平台为中心呈倒金字塔结构的犯罪集团。一般和受害者联系的可能是最底层的代理，他们上面还有代理，他们将骗到的受害者资金，按比例分赃。

“市民应该做到不加投资“QQ微信群”，记住“投资小、回报快”是诱饵，勿信“盈利截图”、“内部消息”，谨防“国际金融交易平台”。”高新警方提醒，现货交易平台投资风险高，非专业投资人士应谨慎参与此类投资活动；市民不要迷信高收益投资渠道，不要被网络上认识的所谓“专业投资人”、“职业操盘手”所欺骗，投资人应选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资，发现有不法会员单位、代理商涉嫌非法经营、诈骗等犯罪活动，应向会员单位、代理商经营地公安机关举报。华商报记者 康菲 文/图

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