乳山打掉一跨省“药物扶贫”诈骗团伙

山东法制报 2019-07-02 16:55 大字

嫌挣钱慢,河南一男子动起歪脑筋,招聘一批业务员培训,包装成“国家财政局”“国家扶贫干部”,寻找上了年纪、身体不好的老年群体为目标,以“购买一定数量金额的药品能够领取巨额国家扶贫财政补贴”为幌子,骗取“税款”、“保证金”牟利。

2018年10月起,乳山市公安局民警分批远赴河南,捣毁了以杨某涛为首的诈骗团伙。经查,该团伙两年内共诈骗金额150余万,已查明的受害人150余名遍布全国各地。截至目前,已陆续抓获5名犯罪嫌疑人,并被批准逮捕。

购药过程中的“层层陷阱”

乳山70多岁的段大爷有腿脚疼痛的毛病。偶然的机会,段大爷在电视上看到某药品治疗腿脚疼痛有奇效,便按照广告中的联系方式订购了几个疗程,结果使用后并没有广告中宣传的疗效,段大爷也就没有再次订购。

谁知两年之后, 2017 年9月,段大爷接到了一个“神秘”的电话,对方自称是北京财政的工作人员,并且准确说出段大爷曾经订购过的药品,他们说考虑到段大爷的家庭比较困难,承诺给予段大爷40余万元的国家扶贫财政补贴,但条件是购买一定金额数量的“药品”,这一下引起了段大爷的兴趣。

在向“工作人员”问清楚具体要求后,段大爷以“货到付款”的方式先后50余次共支付了15万余元的药品费用。这笔钱是段大爷的私房钱,还有在村里借来的,这一切都是秘密进行,家人谁也不知道。钱汇出去之后,每当段大爷拨打电话询问贫困补助金何时才能发放到位的时候,对方总是说正在办理中。 眼瞅着买药的钱越花越多,段大爷无法用“扶贫补助款”偿还欠款,只能向家人吐露实情,大家一分析,感觉段大爷是上了当,2018年8月,他们选择了报警。

“货到付款”里的顺线追踪

接到报警后,乳山市公安局高度重视,经过初步侦查,民警发现快递的寄件地址均在河南省,案件的侦查方向基本明确。

专案组随即赶赴郑州市、通许县开展工作,很快掌握了嫌疑人的相貌特征、驾驶车辆等基本情况以及该团伙邮寄快递的大致时间,并制定了详细的抓捕方案。

2018年12月25日,专案组在当地警方配合下,抓获了正在对外寄递药品的犯罪嫌疑人杨某涛及同伙孙某新,并前往二人工作室扣押了大量作案用的手机、电脑、“ 话术” 培训手册以及“药品”货物。杨、孙二人落网后,同伙杨某东于2019年2月20日向当地警方投案自首,2019年2月28日,专案组将正在某快递公司发货的杨某静和李某抓获归案。

“政策补贴”下的精心准备

经审查,杨某涛生于 1995年,在本应是回报社会的最好年纪,他却选择了一条犯罪道路。2015 年,杨某涛曾在郑州市某公司从事电话营销活动,向“客户”特别是中老年“客户”推销保健用品。为了让更多的“客户”购买药品,杨某涛谎称购买药品能够有机会获得国家扶贫财政补贴。虽然知道这是违法行为,但是杨某涛仍被巨大的利润吸引,从而堕入了犯罪深渊。

2017 年,因嫌弃提成太低,利欲熏心的杨某涛置法律于不顾,来到一家专门从事电信诈骗的“公司”。这家“公司”以国家扶贫财政补贴为“诱饵”,哄骗老百姓交纳一定金额的“税款”和“保证金”,从中非法获利。

2017年11月,被贪欲冲昏了头脑的杨某涛决定“另起炉灶”单干,他先是联系到了曾经在电话营销公司共事的杨某静,租了一间写字楼作为平时活动场所,对外声称“郑州飞扬有限公司”掩人耳目,又招兵买马自己当“老板”,亲自进行“话术”培训,将“员工”包装成“国家财政干部”“国家扶贫干部”等身份。最后为每一位“员工”办理了手机卡,并将原公司和网上购买的“客户”资料提供给“员工”使用,一切准备妥当后,“公司”开始“正式”营运起来。

巨额利益前的“疯狂行骗”

这些“员工”将上了年纪且身体不好的老年人作为作案目标,根据杨某涛提供的“客户”资料拨打电话,先问身体情况,跟“客户”讲药品享受国家补贴,只要交纳一定金额的“税款”和“保证金”,不但药品不要钱,还能领取补贴款。一旦有人上钩,“员工”便通过快递将成本仅有几元钱的药物以货到付款的方式邮寄给“客户”,当受害人支付数百元到几千元不等的“税款”和“保证金”后,杨某涛再凭借快递单号收取“货款”,以此来盈利。由于“客户”群体都是些上了年纪且经常在电视营销节目上购买药品的老年人,加之该犯罪团伙屡屡以国家扶贫政策、医药领域改革为“噱头”进行诈骗,使得该类案件具有强烈的欺骗性,像段大爷这样被骗了近一年才发觉上当的受害者大有人在,很多人在花费了几千、几万、十几万甚至直至警方介入后依然对所谓的“国家扶贫财政补贴”深信不疑。

两年时间内,杨某涛、杨某静等人通过这种方式共骗取钱款150余万元,已核实受害人有 150余人,全部为老年人且涉及全国各地各行各业,赃款已被追回35万余元,余款仍在进一步追缴中。目前,其中5人因涉嫌电信诈骗被乳山市人民检察院批准逮捕,等待他们的将是法律的严惩。【于潘龙】

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